Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Jun 25, 2025
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
Open in ViewerOpens in native device viewer
Η Εταιρεία "ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E." και το διακριτικό τίτλο "MEDICON HELLAS A.E." ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 § 2 του Ν. 4548/2018, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2025, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 – 7, Γέρακας Αττικής, 1ος όροφος), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.864.176 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 64,8060% του συνόλου των 4.419.616 μετοχών στις οποίες διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο, και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που έχουν ανά θέμα ημερησίας διατάξεως ως εξής:
1] Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2024 (01.01.2024–31.12.2024), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ' αυτών.
Ομόφωνα η ετήσια έκθεση διαχείρισης (ετήσια οικονομική έκθεση), οι Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024 (1.1.2024 – 31.12.2024), της MEDICON HELLAS A.E., καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ' αυτών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.864.176 Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 64,8060 % Έγκυρα : 2.864.176
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 2.864.176 (64,8060%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)
2] Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και διανομής μερίσματος από κέρδη χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού ποσού μερίσματος για τη χρήση 2024 ανέρχεται σε Ευρώ 574.550,08 ή Ευρώ 0,13 ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος ορίσθηκε η 7η Ιουλίου 2025 ημέρα Δευτέρα. Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσεως 2024 είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2025. Έναρξη Καταβολής Μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή 11 Ιουλίου 2025
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.864.176 Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 64,8060 % Έγκυρα : 2.864.176 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 2.253.646 (50,5846%) Κατά: 628.530 (14,2214%) Λευκά/Αποχή: 0
(0,00%)
3] Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024, καθώς και για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσης κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.
M E D IC O N H E L L A S A . E . Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας από το Δ.Σ της
χρήσης 2024. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.864.176 Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 64,8060 % Έγκυρα : 2.864.176 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 2.864.176 (64,8060%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)
4] Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Υποβλήθηκε προς συζήτηση και εγκρίθηκε (με συμβουλευτικό χαρακτήρα) χωρίς καμία παρατήρηση η Έκθεση αποδοχών για την εταιρική χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.864.176 Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 64,8060 % Έγκυρα : 2.864.176 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 2.703.176 (61,1631%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 161.000 (3,6429%)
5] Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της Επιτροπής Ελέγχου και των Διευθυντικών Στελεχών για τη εταιρική χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018.
Εγκρίθηκε – κατά πλειοψηφία - το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.864.176
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 64,8060 %
Έγκυρα : 2.864.176
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 2.703.176 (61,1631%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 161.000 (3,6429%)
6] Έγκριση συμβάσεων, έγκριση και προέγκριση και καθορισμός μισθών, αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2025- 2026 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 117 του Νόμου 4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχεται – κατά πλειοψηφία - την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.864.176
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 64,8060 %
Έγκυρα : 2.864.176
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 2.864.176 (64,8060%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)
Παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εντολή και εξουσιοδότηση να παρακολουθήσει και εκτελέσει την απόφαση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο.
m e d ic o n
M E D IC O N H E L L A S A . E .
7] Παροχή εγκρίσεως - αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.
Παρέχεται άδεια για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποδοχές δε θα ξεπερνούν τα όρια που ορίσθηκαν στο υπό 6 Θέμα της Ημερησίας Διατάξεως.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.864.176
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 64,8060 %
Έγκυρα : 2.864.176
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 2.864.176 (64,8060%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)
Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, στην οποία περιλαμβάνεται και η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 και, ως εκ τούτου, δεν ακολουθεί ψηφοφορία.
Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Πεπραγμένων έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας http://www.mediconsa.com.
9] Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της m e d ic o n M E D IC O N H E L L A S A . E .
διαχειριστικής περιόδου 01.01.2025 - 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
Εγκρίθηκε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών ''AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' και το δ.τ. '' JPA AUDIT GREECE'' για τη χρήση 1.1.2025 – 31.12.2025 και ορίστηκε η αμοιβή της. Εγκρίθηκε η αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2025. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.864.176
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 64,8060 %
Έγκυρα : 2.864.176
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 2.864.176 (64,8060%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)
10] Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.
Παρασχέθηκε ομόφωνα η άδεια της Γενικής Συνελεύσεως προς όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων και μη συνδεδεμένων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.864.176
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 64,8060 %
Έγκυρα : 2.864.176
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 2.864.176 (64,8060%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)
M E D IC O N H E L L A S A . E .
11] Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει.
Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την ετήσια έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει.
Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ισ τοσελίδα της εταιρείας http://www.mediconsa.com.
Εγκρίθηκε – κατά πλειοψηφία- και αναθεωρήθηκε η πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Το πλήρες κείμενο της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της εταιρείας: http://www.mediconsa.com.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.864.176 Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 64,8060 % Έγκυρα : 2.864.176 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 2.864.176 (64,8060%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)
M E D IC O N H E L L A S A . E .
Συζητήθηκε η οικονομική πορεία των Θυγατρικών Εταιρειών και κατά πόσο επηρεάζεται η οικονομική πορεία τους από το rebate. Αναλύθηκε η πορεία της Medicon εν όψει της επιβολής rebate στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Have a question? We'll get back to you promptly.