MEDICALSYSTEM BIOTECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jul 13, 2020

美康生物科技股份有限公司

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证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2020-066

美康生物科技股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年6 月28 日召开 了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于召开公司2020 年第二 次临时股东大会的议案》，公司决定于2020 年7 月15 日（星期三）召开公司 2020 年第二次临时股东大会，相关内容详见公司于2020 年6 月29 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2020 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2020-065）。

本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，为保护投资者 合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2020 年第二次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过决定召开2020 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

• （1）现场会议时间：2020 年7 月15 日（星期三）下午14:00

• （2）网络投票时间：2020 年7 月15 日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票

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的时间为2020 年7 月15 日交易时间，即上午9:15—9：25、9：30—11:30，下 午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的时间为2020 年7 月15 日9： 15 至15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

6、本次会议投票表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系 统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件三）公司股东只能选 择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投 票结果为准。

7、股权登记日：2020 年 7 月 8 日（星期三）（股权登记日与会议日期间隔 不多于 7 个工作日）

8、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2020 年 7 月 8 日（星期三）下午 15：00 交易结束时， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决， 该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议召开地点：宁波市鄞州区启明南路 299 号美康生物科技股份有 限公司 2 号楼一楼大会议室。

二、会议审议议案

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本次股东大会审议的议案为：

• 1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

• 2、审议《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》

  • 2.01 发行股票的种类和面值

  • 2.02 发行方式和发行时间

  • 2.03 发行对象和认购方式

  • 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

  • 2.05 发行数量

  • 2.06 限售期

  • 2.07 上市地点

  • 2.08 本次发行完成前滚存的未分配利润安排

  • 2.09 募集资金数额及用途

  • 2.10 决议的有效期

• 3、审议《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案的议案》；

• 4、审议《关于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报

• 告的议案》；

• 5、审议《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；

• 6、审议《关于公司 2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相

• 关主体承诺的议案》；

• 7、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

• 8、审议《关于未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》；

• 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行

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股票相关事宜的议案》。

说明：

（1）上述第 1-8 项议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监 事会第二十四次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；上述第 9 项议案经公 司第三届董事会第二十七次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；

（2）上述议案中第 1-6、8、9 项为特别决议事项，须经出席股东大会的股 东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项， 需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

（3）议案 2 包含子议案，须逐项表决；

（4）上述需要审议的议案具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会创 业板上市公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 （中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东）。

三、提案编码如下表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投
		票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议 案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√

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2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行完成前滚存的未分配利润安排	√
2.09	募集资金数额及用途	√
2.10	决议的有效期	√
3.00	《关于公司2020年向特定对象发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司2020 年向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020 年向特定对象发行股票方案论证分析 报告的议案》	√
6.00	《关于公司2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报 填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
8.00	《关于未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议 案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向 特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

四、现场会议登记事项

1、登记时间：2020 年 7 月 13 日（星期一）上午 9：00-11：00，下午 14：

00-16：00

2、登记地点：公司证券事务部

3、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办 理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人 股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，并将相关附件一 并予以发送。

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传真、电子邮件请于 2020 年 7 月 13 日 16:00 前送达公司证券事务部。传真 号：0574-28882205（请注明“股东大会”）。电子邮箱：mksw@nbmedicalsystem.com （请注明“股东大会”）。

来信请寄：宁波市鄞州区启明南路 299 号美康生物科技股份有限公司证券事 务部收，邮编：315000（信封请注明“股东大会”字样）。

（4）注意事项：

①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出 席人身份证和授权委托书必须出示原件。

②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到 会场办理登记手续。

③不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见本通知附件 三《网络投票指引》）。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开 始半小前到达会议现场。

2、会议联系人：熊慧萍、邬晓晗

会议联系电话：0574-28882206

会议联系传真：0574-28882205

联系地址：宁波市鄞州区启明南路 299 号

邮政编码：315000

七、备查文件

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1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、深交所要求的其他备查文件。

附件一：《股东大会股东参会登记表》

附件二：《股东大会授权委托书》

附件三：《网络投票指引》

特此公告。

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董事会

2020 年7 月13 日

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附件一：股东大会参会股东登记表

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2020年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称：		身份证号码/营 业执照注册号：
股东账户卡号：		持股数量：
联系电话：		电子邮箱：
联系地址：		邮 编：
是否本人参会：		备 注：

说明：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 7 月 13 日 16：00 之前以

• 邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；

• 3、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

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附件二：股东大会授权委托书

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2020 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席美 康生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位） 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需 要签署的相关文件。

公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

		备注		表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
			同意	反对	弃权
		目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发 行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020 年向特定对象 发行股票方案的议案》	√ 作为投票对 象的子议案数： （10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原 则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行完成前滚存的未分配 利润安排	√
2.09	募集资金数额及用途	√
2.10	决议的有效期	√

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3.00	《关于公司2020 年向特定对象 发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司2020 年向特定对象 发行股票募集资金使用可行性 分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020 年向特定对象 发行股票方案论证分析报告的 议案》	√
6.00	《关于公司2020 年向特定对象 发行股票摊薄即期回报填补措 施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于前次募集资金使用情况 专项报告的议案》	√
8.00	《关于未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次公司向特定对 象发行股票相关事宜的议案》	√

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单 位公章及法人代表签字；

3、授权委托书需为原件。

委托人姓名或名称（签字/签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

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受托人身份证号：

授权委托书有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

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附件三：网络投票指引

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2020 年第二次临时股东大会网络投票指引

本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投 票，具体操作流程如下：

一、网络投票程序

1、投票代码：365439。

• 2、投票简称：“美康投票”。

• 3、提案设置及意见表决：

• （1）提案设置

股东大会议案对应“提案编码”一览表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投
		票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议 案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√

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2.07	上市地点	√
2.08	本次发行完成前滚存的未分配利润安排	√
2.09	募集资金数额及用途	√
2.10	决议的有效期	√
3.00	《关于公司2020年向特定对象发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司2020 年向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020 年向特定对象发行股票方案论证分析 报告的议案》	√
6.00	《关于公司2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报 填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
8.00	《关于未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议 案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向 特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。议案 1 对应的 议案编码 1.00，议案 2 对应的议案编码 2.00，以此类推。每一议案应以相应的议 案编码作为委托价格分别申报。

（2）填报表决意见

本次股东大会的议案均为非累积投票，对于上述投票议案，填报表决意见 分为：同意、反对、弃权。

（3）投票注意事项：

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— 1、投票时间：2020 年 7 月 15 日的交易时间，即上午 9:15 9：25、9：30 —11:30 和下午 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 15 日（现场股东大会召 开当日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 7 月 15 日（现场股东大会召开当日） 下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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