Medicalgorithmics S.A.

AGM Information • Jun 17, 2025

Report Content W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 17 czerwca 2025 roku podjęło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata, w następującym składzie:

1) Marzena Piszczek - Członek Rady Nadzorczej,

2) Michał Żółtowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

3) Paweł Lewicki - Członek Rady Nadzorczej,

4) Maksymilian Fraszka - Członek Rady Nadzorczej,

5) Michał Wnorowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji powołała w dniu 17 czerwca 2025 r. Zarząd Spółki na nową, trzyletnią kadencję, w składzie: Pan Krzysztof Siemionow - Prezes Zarządu Spółki (CEO) oraz Pan Michał Zapora - Członek Zarządu Spółki (CFO).

Jednocześnie emitent informuje o wygaśnięciu mandatów członków Zarządu (Pana Macieja Gamrota oraz Pana Jarosława Jerzakowskiego) oraz rezygnacji z pełnionej funkcji złożonej przez Pana Przemysława Tadlę.

Pan Przemysław Tadla, nie pełniąc funkcji członka Zarządu emitenta, będzie dalej sprawował rolę CTO Spółki, a Pan Jarosław Jerzakowski podobnie rolę COO Spółki, skupiając się na pracy operacyjnej związanej z zawieranymi przez Spółkę umowami i rozwojem technologii.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej zamieszczone zostały w załączniku do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją posiadaną przez Spółkę, żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej ani członków Zarządu Spółki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Medicalgorithmics S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).