Medicalgorithmics S.A.

AGM Information • Jun 13, 2025

PROJEKTY UCHWAŁ dotyczące sprawy objętej 14 punktem porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2025 z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A., powołuje Pana Krzysztofa Siemionowa w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. nowej kadencji trwającej 3 (trzy) lata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr __/06/2025 z dnia 17 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A., powołuje Pana Pawła Lewickiego w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. nowej kadencji trwającej 3 (trzy) lata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.