Medicalgorithmics S.A.

AGM Information • Jun 13, 2025

Report Content Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 13 czerwca 2025 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza - Biofund Capital Management LLC ("BioFund") zgłoszenie projektów uchwał dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2025 r. na godz. 14:00, tj. zgłoszenie:

1) do pkt 14 porządku obrad przewidującego podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wraz ze zgłoszeniem kandydatury Pana Krzysztofa Siemionowa na Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Pawła Lewickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 czerwca 2025 r.

Zgodnie z uzasadnieniem zgłoszenia żądania akcjonariusza, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczony został punkt dotyczący podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Proponowane projekty uchwał są zgodne z wprowadzonym przez Zarząd porządkiem obrad. Zgłoszenie z wyprzedzeniem przez BioFund kandydatury Pana Krzysztofa Siemionowa na Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Pawła Lewickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki jest ponadto zgodne z dobrymi praktykami rynkowymi.

Do zgłoszenia załączono projekty uchwał, życiorysy (BIO) kandydatów oraz zgody Pana Krzysztofa Siemionowa i Pana Pawła Lewickiego na kandydowanie i powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał w sprawie objętej porządkiem obrad oraz życiorys (BIO) kandydatów stanowią załączniki do raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.