Medicalgorithmics S.A.

AGM Information • Jun 13, 2025

Report Content Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 13 czerwca 2025 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza - Biofund Capital Management LLC ("BioFund") zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2025 r. na godz. 14:00, tj. zgłoszenie:

1) do pkt 13 porządku obrad przewidującego podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz

2) do pkt 14 porządku obrad przewidującego podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wraz ze zgłoszeniem kandydatury Pana Michała Żółtowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 czerwca 2025 r.

Zgodnie z uzasadnieniem zgłoszenia żądania akcjonariusza, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczony został punkt dotyczący ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz punkt dotyczący podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Proponowane projekty uchwał są zgodne z wprowadzonym przez Zarząd porządkiem obrad. Zgłoszenie z wyprzedzeniem przez BioFund kandydatury Pana Michała Żółtowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jest ponadto zgodne z dobrymi praktykami rynkowymi.

Do zgłoszenia załączono projekty uchwał, życiorys (BIO) kandydata oraz oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie i powołanie Pana Michała Żółtowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad oraz życiorys (BIO) kandydata stanowią załączniki do raportu.