Medicalgorithmics S.A.

AGM Information • Jun 6, 2025

Report Content Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 6 czerwca 2025 r. Spółka otrzymała od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. - reprezentującego Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", akcjonariusza Spółki, oświadczenie o zamiarze zgłoszenia kandydatury Pani Marzeny Piszczek w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 czerwca 2025 roku.

W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Do zgłoszenia załączono życiorys kandydata, projekt uchwały oraz oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie i powołanie Pani Marzeny Piszczek, jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto, kandydat złożył Spółce oświadczenie w zakresie spełniania kryteriów niezależności członka rad nadzorczych określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowych wymogów wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz życiorys kandydata (notka biograficzna) stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.