AGM Information • May 22, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
On April 30, 2025, the Company published its annual report and consolidated annual report (the "Annual Report"), which includes, among others:
The Supervisory Board adopted, among others, the following resolutions:
Additionally, on May 20, 2025, the following document was issued:
All documents are published on the Company's website: https://www.medicalgorithmics.pl/.
Furthermore, the following resolutions adopted by the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. are also submitted to the Annual General Meeting:
| Uchwała nr 7/2025 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 |
Resolution No. 7/2025 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw of May 15, 2025 on the adoption of the report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. on the remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for the year 2024 |
|---|---|
| Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457 ("Rada Nadzorcza"; "Spółka"), postanawia co następuje: |
The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the "Supervisory Board"; the "Company"), hereby resolves as follows: |
| § 1 | § 1 |
| Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. niniejszym przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 ("Sprawozdanie o Wynagrodzeniach"), sporządzone na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 592 ze zm.), w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. |
The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. hereby adopts the Report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. on the remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board for the year 2024 ("Report on the Renumeration"), prepared pursuant to Article 90g (1) of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies of July 29, 2005 (consolidated text: Journal of Laws of 2025, item 592, as amended), in the contents attached hereto. |
| § 2 | § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | This Resolution shall enter into force upon its adoption. |
| § 3 | § 3 |
| Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie będzie miała wersja polska. |
This Resolution has been adopted in Polish-English language version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail. |
| § 4 | § 4 |
| Niniejsza Uchwała podejmowana jest w trybie § 19 ust. 3 Statutu Spółki. |
This Resolution is adopted pursuant to § 19 sec. 3 of the Company's Articles of Association. |
| Uchwała nr 10/2025 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2025 r. w sprawie wydania rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Medicalgorithmics S.A. i Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2024 rok |
Resolution No. 10/2025 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw of May 15, 2025 on issuing a recommendation to the Ordinary General Meeting of the Company on the approval of the financial statements and reports on the activities of Medicalgorithmics S.A. and the Medicalgorithmics Capital Group for 2024 |
|---|---|
| Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457 ("Rada Nadzorcza"; "Spółka"), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, |
The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the "Supervisory Board"; the "Company"), acting pursuant to Article 382 § 3 point 1 of the Commercial Companies Code and § 20 item 1 of the Company's Articles of Association: |
| po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok, | having considered the Company's financial statements for 2024, the |
| skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej | consolidated financial statements of the Medicalgorithmics Capital |
| Medicalgorithmics za 2024 rok, sprawozdania Zarządu z | Group for 2024, the Management Board's report on the activities of |
| działalności Medicalgorithmics S.A. i Grupy Kapitałowej | Medicalgorithmics S.A. and the Medicalgorithmics Capital Group in |
| Medicalgorithmics w 2024 roku, jak również | 2024, as well as |
| po zapoznaniu się z raportami z badania ww. sprawozdań | having considered the audit reports on the aforementioned financial |
| tinansowych sporządzonymi przez firmę audytorską UHY ECA | statements prepared by the audit firm UHY ECA Audyt spółka z |
| Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w | ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in |
| Warszawie, | Warsaw, |
| mając na uwadze szczegółowe sprawozdanie Rady Nadzorczej z | having regard to the detailed report of the Supervisory Board on the |
| wyników oceny ww. sprawozdań zawarte w uchwale Rady | results of the evaluation of the aforementioned reports contained in |
| Nadzorczej nr 4/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r. w sprawie oceny | Supervisory Board Resolution No. 4/2025 of April 30, 2025 on the |
| sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2024, | assessment of the financial statements of Medicalgorithmics S.A. for |
| skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej | 2024, the consolidated financial statements of the Medicalgorithmics |
| Medicalgorithmics za rok 2024, a także sprawozdania Zarządu z | Capital Group for 2024, as well as the Management Board's report |
| działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy | on the activities of Medicalgorithmics S.A. and on the activities of the |
| Kapitałowej Medicalgorithmics za 2024 rok, będącej częścią raportu | Medicalgorithmics Capital Group for 2024, which is part of the |
| rocznego Spółki za 2024 rok, | Company's annual report for 2024, |
| postanawia, co następuje: | resolves as follows: |
| ડું 1 | క్ 1 |
| Nadzorcza rekomenduje | The Supervisory Board recommends that the Ordinary General |
| Zwyczajnemu | Meeting of the Company approve: |
| Rada | (i) |
| Walnemu | the financial statements of Medicalgorithmics S.A. for 2024, |
| Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie: | (ii) |
| sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za 2024 | the Management Board's report on the operations of |
| (1) | Medicalgorithmics S.A. for 2024 and on the operations of |
| rok, | the Medicalgorithmics Group for 2024, |
| (ii) | sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. za 2024 rok i z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2024 rok, |
(iiii) consolidated financial statements the ot Medicalgorithmics Group for 2024. |
|---|---|---|
| ============================================================================================================================================================================== | skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2024 rok. |
|
| ડું 2 | క్ల 2 | |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | This Resolution shall enter into force upon its adoption. | |
| હું 3 | ટે 3 | |
| Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie będzie miała wersja polska. |
This Resolution has been adopted in Polish-English language version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail. |
| Uchwała nr 11/2025 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2025 r. w sprawie oceny rekomendacji Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za 2024 rok |
Resolution No. 11/2025 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw of May 15, 2025 on the assessment of the Management Board's recommendation on coverage the loss for 2024 |
|---|---|
| Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457 ("Rada Nadzorcza"; "Spółka"), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, |
The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the "Supervisory Board"; the "Company"), acting pursuant to Article 382 § 3 point 2 of the Commercial Companies Code and § 20 item 1 of the Company's Articles of Association: |
| po rozpatrzeniu uchwały nr 1/05/2025 Zarządu Spółki z dnia 15 maja 2025 r. rekomendującej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pokrycie straty netto za rok 2024 w wysokości 13 842 000 PLN (trzynaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych) z zysków z lat przyszłych, |
having considered Resolution No. 1/05/2024 of the Management Board of the Company of May 15, 2025, recommending to the Ordinary General Meeting of the Company to cover the net loss for 2024 in the amount of PLN 13,842,000 (thirteen million eight hundred and forty-two thousand zlotys) from profits from future years, |
| postanawia, co następuje: | resolves as follows: |
| ડું 1 | క్ట్ 1 |
| Rada Nadzorcza popiera stanowisko Zarządu i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu. |
The Supervisory Board supports the Management Board's position and recommends that the Company's Ordinary General Meeting adopt a resolution in accordance with the Management Board's motion. |
| હું 2 | ડું 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | This Resolution shall enter into force upon its adoption. |
| રું 3 | ઠું 3 |
| Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie będzie miała wersja polska. |
This Resolution has been adopted in Polish-English language version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail. |
| Uchwała nr 12/2025 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok obrotowy 2024 |
Resolution No. 12/2025 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw of May 15, 2025 on the adoption of the report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. for the financial year 2024 |
|---|---|
| Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457 ("Rada Nadzorcza"; "Spółka"), postanawia, co następuje: |
The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the "Supervisory Board"; the "Company"), resolves as follows: |
| § 1 | § 1 |
| Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku ("Sprawozdanie"), które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. |
The Supervisory Board adopts the Report of the Supervisory Board for the financial year ending on December 31, 2024 (the "Report") which constitutes the Appendix No. 1 to this Resolution. |
| § 2 | § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | This Resolution shall enter into force upon its adoption. |
| § 3 | § 3 |
| Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie będzie miała wersja polska. |
This Resolution has been adopted in Polish-English language version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail. |
Załączniki do Uchwały: Appendices to the Resolution:
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.