Medicalgorithmics S.A. — AGM Information 2016

May 31, 2016

FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2016 ROKU

CZĘŚĆ I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

AKCJONARIUSZ (dalej "Akcjonariusz")

Imię i Nazwisko/ Nazwa (Firma)*: ______________
Adres : _________________
PESEL /REGON/NR REJESTRU* ______________
Liczba akcji Spółki z których wykonywane będzie prawo głosu: ______
PEŁNOMOCNIK USTANAWIANY NA WALNE ZGROMADZENIE (dalej "Pełnomocnik"):
Imię i Nazwisko/ Nazwa (Firma)*: ______________
Adres : _________________
PESEL /REGON/NR REJESTRU * ______________
Osoba/y reprezentujące*: _______________

Wyjaśnienie:

• 1. Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 KSH w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 27 czerwca 2016 roku.
• 1. Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.
• 1. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa odrębnie udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
• 1. Niniejszy formularz zawiera:
• 4.1. w części I (powyżej) dane identyfikujące Akcjonariusza oddającego głos oraz Pełnomocnika,
• 4.2. w części II (poniżej) oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma Pełnomocnik
• 1. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.
• 1. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
• 1. Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla Pełnomocnika.
• 1. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania Pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania Pełnomocnika w powyższej sytuacji.

*) – niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 27 czerwca 2016 r. na godz. 11.00

Ogłoszony projekt uchwały:

"Uchwała nr 1/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia __________".

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dalsze/ inne instrukcje:
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

"Uchwała nr 2/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, rekomendacji Rady Nadzorczej w zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dalsze/ inne instrukcje:
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

"Uchwała nr 3/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r."

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dalsze/ inne instrukcje:
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

"Uchwała nr 4/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

• 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 102,266.3 tys. złotych (sto dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych);
• 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 13,925.4 tys. złotych (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych);
• 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2015 roku w wysokości 99,188.1 tys. złotych (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sto złotych);
• 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2015 roku w kwocie 19 962,2 tys. złotych (dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych);

dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego".

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dalsze/ inne instrukcje:
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

"Uchwała nr 5/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Markowi Dziubińskiemu – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015."

Udzielenie absolutorium Panu Markowi Dziubińskiemu
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dalsze/ inne instrukcje:
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

"Uchwała nr 6/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki ds. IT z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Mularczykowi – z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. IT w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015."

Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Mularczykowi
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dalsze/ inne instrukcje:
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

"Uchwała nr 7/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki ds. finansowych z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Piotrowi Żółkiewiczowi – z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. finansowych w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku, pełnionych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku."

Udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Żółkiewiczowi
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dalsze/ inne instrukcje:
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

"Uchwała nr 8/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Markowi Tatarowi – z wykonania obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w całym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015."

Udzielenie absolutorium Panu Markowi Tatarowi
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dalsze/ inne instrukcje:
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

"Uchwała nr 9/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Marcinowi Hoffmannowi – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w całym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015."

Udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Hoffmannowi
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dalsze/ inne instrukcje:
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

"Uchwała nr 10/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Janowi Kunkowskiemu – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w całym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015."

Udzielenie absolutorium Panu Janowi Kunkowskiemu
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dalsze/ inne instrukcje:
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

"Uchwała nr 11/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Martinowi Jasinskiemu – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku."

Udzielenie absolutorium Panu Martinowi Jasinskiemu
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dalsze/ inne instrukcje:
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

"Uchwała nr 12/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Arturowi Małkowi – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku."

Udzielenie absolutorium Panu Arturowi Małkowi
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dalsze/ inne instrukcje:
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

"Uchwała nr 13/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Ronaldowi L. Gales – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 18 sierpnia 2015 roku."

Udzielenie absolutorium Panu Ronaldowi L. Gales
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dalsze/ inne instrukcje:
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

"Uchwała nr 14/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Piotrowi Żółkiewiczowi – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 18 sierpnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku."

Udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Żółkiewiczowi
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dalsze/ inne instrukcje:
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

"Uchwała nr 15/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 14 pkt 6 Statutu Spółki oraz, art. 348 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1

Dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, w kwocie 13 925,4 tys. zł (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych) w następujący sposób:

a) przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 6 392 723,1 zł (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote 10/100), tj.1,85 (jeden złoty 85/100) na jedną akcję;

b) przenieść na kapitał zapasowy kwotę 7 532 676,9 zł (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 90/100);

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. a (dzień dywidendy), ustala się na dzień 8 lipca 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Podział zysku
Przeciw	Wstrzymuję się
Zgłoszenie sprzeciwu
	Liczba akcji:
Dalsze/ inne instrukcje:
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:
	Liczba akcji:

"Uchwała nr 16/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu jawnym, postanawia, że koszty zwołania i odbycia tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka."

Pokrycie kosztów Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dalsze/ inne instrukcje:
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

_____________________________________________________ (Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza - Mocodawcy)