Medica — AGM Information 2022

Apr 29, 2022

MEDICA S.p.A. Via Degli Artigiani, 7 41036 MEDOLLA MODENA - ITALY

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Comunicato stampa

MEDICA S.P.A.

APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 E LA DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO; PRESENTATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021; NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE

Medolla (MO), 29 aprile 2022 – Medica S.p.A., gruppo italiano integrato del biomedicale e del MedTech con uno spiccato footprint internazionale, comunica che l'Assemblea ordinaria degli azionisti, tenutasi in data odierna sotto la presidenza di Luciano Fecondini, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, chiuso con un utile netto pari a Euro 2.024.292, unitamente alla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile d'esercizio a riserva legale per Euro 101.215, pari al 5% dell'Utile, e a riserva statutaria per Euro 1.923.077.

L'Assemblea ha inoltre preso atto dei risultati del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 ed ha approvato la proposta presentata dall'azionista Pelmo87 Srl, di nominare il collegio sindacale per gli esercizi 2022-2024, nelle persone di:

• Mazza Anna Laura Presidente del Collegio Sindacale
• Vergnanini Riccardo Sindaco Effettivo
• Stefania Grazia Sindaco Effettivo
• Guerzoni Sandra Sindaco Supplente
• Quattrini Loris Sindaco Supplente

e di determinare un compenso annuo pari a Euro 12.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e pari a € 8.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo.

La società rende noto che copia del bilancio d'esercizio 2021 di Medica Spa e del bilancio consolidato 2021 del Gruppo Medica è consultabile presso la sede sociale, nonché nel sito internet di Medica Spa www.medica.it, nella sezione 'Investors / Bilanci' e sul sito di Borsa Italiana. Si precisa altresì che il presente comunicato è pubblicato nel sito internet di Medica Spa www.medica.it, nella sezione 'Investors / Comunicati Stampa'.

Il verbale dell'assemblea odierna sarà messo a disposizione entro i termini della vigente normativa e sarà consultabile presso la sede sociale, nonché nel sito internet di Medica Spa www.medica.it, nella sezione 'Investors / Assemblea degli Azionisti' e sul sito di Borsa Italiana.

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UNI CEI EN ISO 9001:2015 UNI CEI EN ISO 13485:2016

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Profilo Medica

Il Gruppo Medica è attivo dal 1985 nel distretto biomedicale di Mirandola. L'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti per la purificazione del sangue rappresentano da sempre il core business dell'azienda. Grazie all'attività di due gruppi di R&D estremamente dinamici (elettromedicale, membrane & disposables) il Gruppo è entrato con successo in mercati diversi quali:

• Medicale (dialisi, CRRT, ECCO2, Aferesi, DFPP, CHF, HIPEC, perfusione organi pre-trapianto, medicina biorigenerativa, gastroenterologia, urodinamica, umidificazione dell'ossigeno).
• Purificazione microbiologica dell'acqua
• Automazione industriale per il settore biomedicale.

Le attività di R&D sono state integrate negli anni con una capacità produttiva ad elevata automazione in cinque diversi stabilimenti di cui quattro in Italia ed uno in Tunisia, e da due società commerciali (una in USA e una in Cina).

I fattori critici di successo del Gruppo sono:

• l'estrusione di membrane a fibra cava per emofiltrazione, plasmaferesi, cascade filtration, umidificazione dell'ossigeno, ultrafiltrazione e microfiltrazione dell'acqua.
• l'integrazione verticale del Gruppo, evidenziata dalla capacità di gestire non solo il design e lo sviluppo di dispositivi medicali monouso e di macchine elettromedicali ma anche la messa a punto delle tecnologie di automazione necessarie per la loro produzione.
• propensione all'export, con vendite in oltre 60 paesi.

Per informazioni: Investor Relations Medica Giovanni Plasmati (+39) 0535 51159 giovanni.plasmati@medica.it

Euronext Growth Advisor CFO SIM S.p.A. (+39) 02 303431 ecm@cfosim.com