MediaTek — Board/Management Information 2022

Jan 24, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2454 聯發科　公司提供

序號	3	發言日期	111/01/24	發言時間	18:17:06
發言人	顧大為	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5670766
主旨	代重要子公司達發科技股份有限公司公告董事會決議 召集一一一年第一次股東臨時會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/01/24
說明	1.董事會決議日期:111/01/24 2.股東臨時會召開日期:111/02/08 3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元二街1號5樓之1 4.召集事由一、報告事項: (1) 本公司「董事會議事規範」修訂案 5.召集事由二、承認事項:(1) 通過一○九年合併/個體財報(含絡達SAMOA)案 6.召集事由三、討論事項:(1) 一一一年第一次資本公積轉增資及資本公積發放現金案 (2) 本公司「公司章程」修訂案、 (3) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案、 (4) 本公司「資金貸與他人作業程序」新增案、 (5) 本公司「股東會議事規則」修訂案、 (6) 本公司「董事選舉辦法」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/01/25 11.停止過戶截止日期:111/02/08 12.其他應敘明事項:無

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