MediaTek — Board/Management Information 2022

Jun 1, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2454 聯發科　公司提供

序號	3	發言日期	111/06/01	發言時間	17:22:09
發言人	顧大為	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5670766
主旨	代重要子公司達發科技股份有限公司公告111年股東常會決議 全面改選董事(含獨立董事)暨選任董事長
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/01
說明	1.發生變動日期:111/06/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事﹕聯發科技股份有限公司 法人董事代表人﹕謝清江 法人董事代表人﹕顧大為 法人董事代表人﹕陳恒真 法人董事代表人﹕張志偉 法人董事代表人﹕王博民 自然人監察人﹕張立媛 自然人監察人﹕蔡秉憲 4.舊任者簡歷: 法人董事﹕聯發科技股份有限公司 法人董事代表人﹕謝清江，達發科技股份有限公司 董事長暨總經理 法人董事代表人﹕顧大為，聯發科技股份有限公司 執行副總暨財務長兼公司發言人 法人董事代表人﹕陳恒真，聯發科技股份有限公司 財務本部總經理 法人董事代表人﹕張志偉，達發科技股份有限公司 執行副總經理 法人董事代表人﹕王博民，達發科技股份有限公司 執行副總經理 自然人監察人﹕張立媛，聯發科技股份有限公司 財務處長 自然人監察人﹕蔡秉憲，聯發資本股份有限公司 投資處長 5.新任者職稱及姓名: 新任法人董事﹕聯發科技股份有限公司 法人董事代表人﹕謝清江 法人董事代表人﹕顧大為 新任獨立董事﹕ 李吉仁 簡立峰 簡禎富 6.新任者簡歷: 新任法人董事﹕聯發科技股份有限公司 法人董事代表人﹕謝清江，達發科技股份有限公司 董事長暨總經理 法人董事代表人﹕顧大為，聯發科技股份有限公司 執行副總暨財務長兼公司發言人 新任獨立董事﹕ 李吉仁，國立台灣大學 教授 簡立峰，美商科高國際有限公司台灣分公司 Director - SWE 簡禎富，國立清華大學 講座教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 新任法人董事﹕ 聯發科技股份有限公司 代表人﹕謝清江﹕ 112,305,745股 聯發科技股份有限公司 代表人﹕顧大為﹕ 112,305,745股 新任獨立董事﹕ 李吉仁﹕ 0股 簡立峰﹕ 0股 簡禎富﹕ 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/18~113/10/17 11.新任生效日期:111/06/01 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:於同日召開董事會選任謝清江先生擔任董事長

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.