MediaTek — Board/Management Information 2021

Oct 18, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2454 聯發科　公司提供

序號	2	發言日期	110/10/18	發言時間	18:06:54
發言人	顧大為	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5670766
主旨	代重要子公司達發科技股份有限公司公告一一○年第一次 股東臨時會決議全面改選董事及監察人暨選任董事長
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/10/18
說明	1.發生變動日期:110/10/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事﹕達發科技(開曼)股份有限公司 法人董事代表人﹕謝清江 法人董事代表人﹕張志偉 法人董事代表人﹕楊裕全 4.舊任者簡歷: 法人董事﹕達發科技(開曼)股份有限公司 法人董事代表人：謝清江 ，達發科技股份有限公司 董事長暨總經理 法人董事代表人：張志偉 ，達發科技股份有限公司 執行副總經理 法人董事代表人：楊裕全 ，達發科技股份有限公司 資深副總經理 5.新任者職稱及姓名: 法人董事﹕聯發科技股份有限公司 法人董事代表人﹕謝清江 法人董事代表人﹕顧大為 法人董事代表人﹕陳恒真 法人董事代表人﹕張志偉 法人董事代表人﹕王博民 自然人監察人： 張立媛 蔡秉憲 6.新任者簡歷: 新任法人董事﹕聯發科技股份有限公司 法人董事代表人：謝清江，達發科技股份有限公司 董事長暨總經理 法人董事代表人：顧大為，聯發科技股份有限公司 執行副總暨財務長兼公司發言人 法人董事代表人：陳恒真，聯發科技股份有限公司 財務本部總經理 法人董事代表人：張志偉，達發科技股份有限公司 執行副總經理 法人董事代表人：王博民，達發科技股份有限公司 執行副總經理 自然人監察人﹕ 張立媛，聯發科技股份有限公司 財務處長 蔡秉憲，聯發資本股份有限公司 投資處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 新任法人董事﹕ 聯發科技股份有限公司 代表人﹕謝清江 84,599,485股 聯發科技股份有限公司 代表人﹕顧大為 64,566,200股 聯發科技股份有限公司 代表人﹕陳恒真 64,566,200股 聯發科技股份有限公司 代表人﹕張志偉 64,566,200股 聯發科技股份有限公司 代表人﹕王博民 64,566,200股 新任自然人監察人﹕ 張立媛 68,572,857股 蔡秉憲 68,572,857股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 110/01/01~112/12/31 11.新任生效日期:110/10/18 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:於同日召開董事會選任謝清江先生擔任董事長

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