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100003 中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 (限向郵局窗口交寄) 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 聯發科技股份有限公司 [股務代理人] 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 429 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 中國信託商業銀行代理部 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2454）

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

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股東台啟
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※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

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本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之 QR Code 登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。

`開會通知書`

一、茲訂於民國111年5月31日上午9時整假新竹科學園區篤行一路1號聯發科技股份有限公司舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一一○年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.子公司旭思投資股份有限公司合併完成情形報告。(二)承認事項：1.承認民國一一○年度之營業報告書及財務報表案。2.承認民國一一○年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論資本公積發放現金案。2.修訂本公司「公司章程」。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。4.修訂本公司「背書保證作業辦法」。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(四)臨時動議。
二、盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發57元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致每股配發金額因此發生變動時，依董事會決議授權董事長調整之。
三、資本公積發放現金案主要內容：資本公積每股配發16元，俟股東常會通過後，另訂基準日及發放日。嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致每股配發金額因此發生變動時，依董事會決議授權董事長調整之。

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聯
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四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※ 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年4月30日至111年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

  九、敬請  察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

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聯發科技股份有限公司董事會敬啟
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3 111 出席通知書本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章聯發科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 111 出席簽到卡
司 111 年 5 月 31 日舉行之時間：111年5月31日上午9時整
地點：新竹科學園區篤行一路1號
股東常會，請察照。聯發科技股份有限公司
此致股東戶號 :
持有股數 :
聯發科技股份有限公司
股東親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
429 聯發科
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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限
廣
(
時告
台北廣字第
專回
免貼郵票) 0 1 7 4 0
信
送號臺灣北區郵政管理局登記證
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※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後， 於股東常會前寄回。

`戶名`	`戶名`	`統一編號` `(身分證字號)`	`統一編號` `(身分證字號)`					`429`
`說` `明` `事`	`一、採用匯款者(限本人帳號)，` `匯款處理費10元由股利款中` `扣除。` `二、未採用匯款者，本行將以掛` `號郵寄支票方式給付(郵資` `及作業處理費合計31元，由` `股東自行負擔)。`	`原登記匯款帳號`						`聯發科`
		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
`項` 印鑑		`銀行名稱`		`銀行代號`		`銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)`

		`郵局`	`存簿(H)`	`700`	`局`		`帳`

`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	聯發科 429
聯發科技股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君(須` `由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東` `代理人，出席本公司111年5月31日舉行之股東常會，` `代理人並依下列授權行使股東權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委` `託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表` `示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各` `該議案表示承認或贊成。` `1. 承認民國一一○年度之營業報告書及財務報` `表案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `2.承認民國一一○年度盈餘分配案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3.討論資本公積發放現金案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `4.修訂本公司「公司章程」：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `6.修訂本公司「背書保證作業辦法」：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `8.臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，` `視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者` `，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權` `內容行使股東權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故` `改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股`
		`數` `徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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`開會通知書`

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