MediaTek — AGM Information 2016

Apr 29, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2454 聯發科　公司提供

序號	6	發言日期	105/04/29	發言時間	19:16:04
發言人	顧大為	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5670766
主旨	公告本公司董事會決議新增105年股東常會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/04/29
說明	1.董事會決議日期:105/04/29 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路1號聯發科技(國際會議廳) 4.召集事由: 一、討論事項 (一)討論修訂本公司「公司章程」。 二、報告事項 (一)民國一○四年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 (三)民國一○四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (四)本公司訂定「誠信經營守則」報告。 (五)本公司訂定「企業社會責任實務守則」報告。 三、承認事項 (一)承認民國一○四年度之營業報告書及財務報表案。 (二)承認民國一○四年度盈餘分配案。 四、討論事項 (二)討論本公司發行限制員工權利新股案。 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.