Median Diagnostics Inc. — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

메디안디노스틱/주주총회소집 결의/(2019.02.22)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-20
시간	오전 10:00시
2. 장소		강원도 춘천시 동내면 순환대로 878 메디안디노스틱 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 안건 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제20기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정 외) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 오진식 선임의건 - 제3-2호 : 기타비상무이사 곽동걸 선임의 건 - 제3-3호 : 기타비상무이사 박민식 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억, 전년 5억) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2018-12-03 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오진식	1968-03	3년	재선임	서울대학교 대학원 산업동물바이러스학 박사 바이오노트 사장 아림바이오 대표이사 現 (주)메디안디노스틱 대표이사
곽동걸	1959-07	3년	재선임	서울대학교 대학원 경영학과 동서증권, 삼성증권근무 스틱투자자문 대표이사 現 스틱인베스트먼트 대표이사
박민식	1969-08	3년	재선임	서울대학교 대학원 생물화학공학 박사 삼성벤처투자 차장 스틱인베스트먼트 상무 現 스틱벤처스 부대표