臨時報告書_20240829095319

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2024年８月29日
【会社名】	メディアファイブ株式会社
【英訳名】	Media Five Co.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　河野　活
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市中央区薬院一丁目１番１号
【電話番号】	０９２－７６２－０５５５
【事務連絡者氏名】	管理本部長　川上　隆幸
【最寄りの連絡場所】	福岡県福岡市中央区薬院一丁目１番１号
【電話番号】	０９２－７６２－０５５５
【事務連絡者氏名】	管理本部長　川上　隆幸
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所（福岡市中央区天神二丁目14番２号）

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臨時報告書_20240829095319

2024年８月28日開催の当社第28期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年８月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役４名選任の件

上野英理也、河野活、岡崇史及び桝本美穂の４名を取締役に選任するものであります。

第２号議案　監査役２名選任の件

金堂義宰及び南谷博子の２名を監査役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
上野　英理也	6,404	566	－	（注）	可決　90.36
河野　活	6,393	577	－	（注）	可決　90.21
岡　崇史	6,843	127	－	（注）	可決　96.56
桝本　美穂	6,843	127	－	（注）	可決　96.56
第２号議案
金堂　義宰	6,854	116	－	（注）	可決　96.71
南谷　博子	6,843	127	－	（注）	可決　96.56

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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