Medapp Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 1, 2018

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MEDAPP S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 122A, zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 r. w siedzibie spółki w Krakowie.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

___________________________________

adres: ______________________________

PESEL/REGON/KRS: __________________

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

A. ___________________________________ (imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)

adres: ______________________________

PESEL/REGON/KRS: __________________

B. ___________________________________

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)

adres: ______________________________

PESEL: __________________

1

Uchwała nr …/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 28 czerwca 2018 r. Pana/Panią ……………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW	 WSTRZYMUJE SIĘ
	 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2018 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2018 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr …/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 28 czerwca 2018 r. w brzmieniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Wyboru Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
• b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
• c. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
• d. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku,
• e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
• f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
• g. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW	 WSTRZYMUJE SIĘ
	 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

4

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEDAPP S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28.06.2018 R.

(w przypadku gdy został wniesiony)
	(MIEJSCOWOŚĆ)	…………………………, ………………… 2018 r. (DATA)
		________ (PODPIS PEŁNOMOCNIKA)
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:
- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2018 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr …/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie:

wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW	 WSTRZYMUJE SIĘ
	 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… (w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2018 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

________________________________ (PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

6

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2018 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr …/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Medapp S.A. w roku obrotowym 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW	 WSTRZYMUJE SIĘ
	 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2018 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2018 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr …/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

• a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę …………………. zł (słownie: …………………………………),
• b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie …………………….. zł (słownie: …………………………..),
• c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ………………………. zł (słownie: ………………………………….),
• d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ……………………….. zł (słownie: …………………………),
• e. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW	 WSTRZYMUJE SIĘ
	 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… (w przypadku gdy został wniesiony)

10 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEDAPP S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28.06.2018 R.

………………………….., ………………….. 2018 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

________________________________ (PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

• według uznania pełnomocnika, lub*

- według następujących zasad*: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2018 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr …/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie:

podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. postanawia, że zysk/strata netto za rok
obrotowy 2017 w kwocie …………………………… zł (słownie: …………………………………) zostanie
przeznaczony na/zostanie pokryta z ………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW	 WSTRZYMUJE SIĘ
	 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2018 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2018 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr …/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

Działając na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. zatwierdza sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW	 WSTRZYMUJE SIĘ
	 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2018 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2018 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr …/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie:

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. udziela absolutorium Członkowi							Zarządu
Spółki ………………………………………,	z	wykonania	przez	niego	obowiązków	w	okresie
od …………………… 2017 r. do dnia ……………………………… 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW	 WSTRZYMUJE SIĘ
	 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2018 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2018 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr …/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie:

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki ……………………….. z wykonania obowiązków w okresie od ………………. 2017 r. do dnia ……………………….. 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW	 WSTRZYMUJE SIĘ
	 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… (w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2018 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2018 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr …/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie:

odwołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. odwołuje Pana/Panią …………………………… z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW	 WSTRZYMUJE SIĘ
	 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2018 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2018 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

Uchwała nr …./2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A. powołuje Pana/Panią …………………………… do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
 ZA	 PRZECIW	 WSTRZYMUJE SIĘ
	 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………	LICZBA AKCJI : ………………
TREŚĆ SPRZECIWU * : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… (w przypadku gdy został wniesiony)

………………………….., ………………….. 2018 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- według następujących zasad*: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * - zbędne skreślić

………………………….., ………………….. 2018 r. (MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)