MECARO.CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change • Sep 30, 2021

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 (주)메카로 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2021년 09월 30일
&cr
회 사 명 :	(주)메카로
대 표 이 사 :	이재정, 박영순
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 산단로121번길 89
	(전 화) 031-663-4476
	(홈페이지) http://www.mecaro.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 안재우
	(전 화) 031-663-4476

&cr

주식매수선택권 부여

4-350,000-2024년 09월 30일2028년 09월 29일12,000-신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상주주총회2021년 09월 30일정관 제11조569,300--20참석

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사&cr 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 &cr(원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후&cr 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr&cr가. 부여목적&cr회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.&cr&cr나. 부여근거 (정관 제11조 1항)&cr회사는 정관이 정한 바에 따라 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 상법 제340조의2 및 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 해당하는 자에게 미리 정한 가액(이하 “주식매수선택권의 행사가액”이라 한다)으로 신주를 인수하거나 자기의 주식을 매수할 수 있는 권리(이하 “주식매수선택권”이라 한다)를 부여할 수 있다. 단, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 해당하는 자에게 부여할 경우에 회사는 벤처기업이어야 한다.

상기 주식매수선택권 부여는 상법 제340조의2에 의거, 2021년 09월 30일 개최된 임시주주총회에서 부여하였음.&cr&cr다. 행사가격&cr부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 평가한 가액 이상으로 결정.(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)&cr&cr라. 행사가격 및 수량의 조정&cr주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.&cr&cr마. 기타&cr상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정임.

[ 대상자별 부여내역 ]

박영순대표이사200,000-5,312원-김승희사장50,000-5,312원-방철원사장50,000-5,312원-문성수부사장50,000-5,312원-

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

&cr- 공정가치 산정방법 및 주요가정&cr가. 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형)&cr나. 공정가치 산정 가정&cr ① 권리부여일 전일 종가 : 11,550원&cr ② 행사가격 : 12,000원&cr ③ 무위험이자율 : 1.933%&cr ④ 기대배당수익률 : 0.640%&cr ⑤ 예상주가변동성 : 46.767%&cr - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.&cr&cr

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타