MECARO.CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

메카로/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-10
3. 정정사유	자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의결권 행사 기준일	-	2025-12-31
주주총회 안건 세부내역	(1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 : 사업목적 변경 및 추가의 건 2-2호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건 2-3호 의안 : 감사의 책임경감 추가의 건 2-4호 의안 : 신주의 동등배당의 건 2-5호 의안 : 기타 조문 정비의 건 제3호 의안 : 임원보수규정 변경의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건	(2) 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 : 사업목적 변경 및 추가의 건 2-2호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건 2-3호 의안 : 감사의 책임경감 추가의 건 2-4호 의안 : 신주의 동등배당의 건 2-5호 의안 : 기타 조문 정비의 건 제3호 의안 : 임원보수규정 변경의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 제7호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
5.기타 투자판단에 참고할 사항	-	금번 주주총회 보고사항은 가. 감사의 감사보고, 나. 영업보고, 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 산단로121번길 89 (주)메카로 4층 강의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 주주총회 보고사항은 가. 감사의 감사보고, 나. 영업보고, 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	사업목적 변경 및 추가의 건	-
2-2	사외이사 명칭 변경의 건	-
2-3	감사의 책임경감 추가의 건	-
2-4	신주의 동등배당의 건	-
2-5	기타 조문 정비의 건	-
3	임원보수규정 변경의 건	-
4	이사보수한도 승인의 건	-
5	감사보수한도 승인의 건	-
6	주식매수선택권부여 승인의 건	-
7	자기주식 보유·처분 계획 승인의 건	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	25. 각종 기계기구 및 정밀기기 제조업		반도체 산업 외 기타 기계기구 및 정밀기기등 투자 등
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
10. 상기 관련 수출,입 업무 11. 내,외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 사업에 투자 및 합작투자 23. 위 각호에 관련된 부대사업일체	10. 각호에 관련 수출,입 업무 11. 각호에 관련되는 사업에 투자 및 합작투자 23. 각호에 관련된 부대사업일체	10,11,23호의 확장
사업목적 삭제	-		-