MECARO.CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 11, 2025

메카로/주주총회소집결의/(2025.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 산단로121번길 89 (주)메카로 4층 강의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 지정 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임 승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이재정 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박영순 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 하문무 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 고정완 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 장성춘 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재정	1962-11	3년	재선임	- ㈜솔믹스 상무이사 - ㈜메카로 대표이사
박영순	1959-09	3년	재선임	- ㈜케이씨텍 대표이사 - ㈜티씨케이 대표이사 - ㈜메카로 대표이사
하문무	1976-11	3년	재선임	- ㈜클린코리아 - ㈜메카로 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고정완	1960-09	3년	재선임	-삼성전자㈜ 종합연구소 -삼성전자㈜ 미국 프린스 턴 연구소 -삼성전자㈜ DM 연구소상 무 -㈜참나무숲 공동 대표 -㈜메카로 사외이사	㈜씨케이솔루션 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장성춘	1959-01	3년	재선임	상근	-SK이노베이션 SHE 본부장 -㈜메카로 상근감사