MECARO.CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2023

메카로/주주총회소집결의/(2023.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 산단로121번길 89 (주)메카로 4층 강의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 제6호 의안 : 임원보수규정 신설 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 1. 반도체 및 엘씨디장비 부품기술개발사업 2. 반도체 및 엘씨디장비 부품기술관련사업에 따른 제조, 판매사업 3~23. (생략)	제2조(목적) 1. 반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 기술개발사업 2. 반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 기술관련사업에 따른 제조, 판매사업 3~23. (좌동)	[본문개정] 사업목적의 명확화
사업목적 삭제	-		-