MECARO.CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2022

메카로/주주총회소집결의/(2022.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 산단로121번길 89, 4층 강의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항    가. 감사의 감사보고    나. 내부회계관리제도 운영실태 보고    다. 영업보고 (2) 부의안건    제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31)          재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및          연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 이재정 선임의 건      제3-2호 의안 : 사내이사 박영순 선임의 건      제3-3호 의안 : 사내이사 박현석 선임의 건      제3-4호 의안 : 사내이사 하문무 선임의 건      제3-5호 의안 : 사내이사 안재우 선임의 건      제3-6호 의안 : 사외이사 강경희 선임의 건      제3-7호 의안 : 사외이사 고정완 선임의 건    제4호 의안 : 감사 선임의 건      제4-1호 의안 : 상근감사 장성춘 선임의 건    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재정	1962-11	3	재선임	- 건국대학교 행정학과 졸업 - 솔믹스 상무이사 - (주)메카로 대표이사 회장
박영순	1959-09	3	재선임	- 한양대학교 기계공학 졸업 - (주)케이씨텍 대표이사 - (주)티씨케이 대표이사 - (주)메카로 대표이사 사장
박현석	1966-09	3	재선임	- 서울공고 졸업 - 홍익 운영 - (주)메카로 전무이사
하문무	1976-11	3	재선임	- 충남대학교 회계학과 졸업 - (주)클린코리아 - (주)메카로 상무이사
안재우	1969-02	3	신규선임	- 경북대학교 화학공학과 졸업 - 삼성전자(주) - (주)메카로 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강경희	1969-03	3	재선임	- 서울대 행정대학원 행정학과 졸업(행정학 석사) - 강경희 법률사무소 변호사 - (주)메카로 사외이사	-
고정완	1960-09	3	재선임	- 부산대학교 전자공학 - 삼성전자 종합연구소 - 삼성전자 미국 프리스턴 연구소 상무 - 삼성전자DM 연구소 - (주)참나무숲 공동대표 - (주)메카로 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장성춘	1959-01	3	재선임	상근	- 연세대학교 기계공학과 졸업 - SK이노베이션 SHE본부장 - (주)메카로 사외이사 - (주)메카로 상근감사