MECARO.CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

메카로/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	162,489		- 매출액
- 부채총계	14,439		- 영업이익	8,078
- 자본금	5,096		- 당기순이익	7,407
- 자본총계	148,051		*주당순이익(원)	758
나. 연결	- 자산총계	163,089		- 매출액
- 부채총계	14,831		- 영업이익	3,799
- 자본금	5,096		- 당기순이익	7,724
- 자본총계	148,257		*주당순이익(원)	816
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	160
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,570,022,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명(재선임) 사내이사 1명(신규선임) 사외이사 2명(재선임) 상근감사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항     가.감사보고     나.영업보고     다.내부회계관리제도        운영실태보고 2) 부의안건     제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인     제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인     제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 이재정 선임의 건 ☞ 원안대로 승인      제3-2호 의안 : 사내이사 박영순 선임의 건 ☞ 원안대로 승인      제3-3호 의안 : 사내이사 박현석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인      제3-4호 의안 : 사내이사 하문무 선임의 건 ☞ 원안대로 승인      제3-5호 의안 : 사내이사 안재우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인      제3-6호 의안 : 사외이사 강경희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인          제3-7호 의안 : 사외이사 고정완 선임의 건 ☞ 원안대로 승인     제4호 의안 : 감사 선임의 건      제4-1호 의안 : 상근감사 장성춘 선임의 건 ☞ 원안대로 승인     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인     제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-16 주주총회소집결의 2022-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-02 주주총회소집공고 2022-03-02 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재정	1962-11	3	재선임	- 건국대학교 행정학과 졸업 - 솔믹스 상무이사 - (주)메카로 대표이사 회장
박영순	1959-09	3	재선임	- 한양대학교 기계공학 졸업 - (주)케이씨텍 대표이사 - (주)티씨케이 대표이사 - (주)메카로 대표이사 사장
박현석	1966-09	3	재선임	- 서울공고 졸업 - 홍익 운영 - (주)메카로 전무이사
하문무	1976-11	3	재선임	- 충남대학교 회계학과 졸업 - (주)클린코리아 - (주)메카로 상무이사
안재우	1969-02	3	신규선임	- 경북대학교 화학공학과 졸업 - 삼성전자(주) - (주)메카로 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강경희	1969-03	3	재선임	- 서울대 행정대학원 행정학과 졸업(행정학 석사) - 강경희 법률사무소 변호사 - (주)메카로 사외이사	-
고정완	1960-09	3	재선임	- 부산대학교 전자공학 - 삼성전자 종합연구소 - 삼성전자 미국 프리스턴 연구소 상무 - 삼성전자DM 연구소 - (주)참나무숲 공동대표 - (주)메카로 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장성춘	1959-01	3	재선임	상근	- 연세대학교 기계공학과 졸업 - SK이노베이션 SHE본부장 - (주)메카로 사외이사 - (주)메카로 상근감사