MECARO.CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

메카로/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 산단로 121번길 89 (주)메카로 4층 강의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항   가.감사의 감사보고   나.내부회계관리제도 운영실태보고   다.영업보고   라.외부감사인 선임보고 2) 부의안건   제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)      재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및      연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 이재정 선임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사 강경희 선임의 건    제3-3호 의안 : 사외이사 박영순 선임의 건   제4호 의안 : 감사 선임의 건    제4-1호 의안 : 상근감사 장성춘 선임의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재정	1962-11	3	재선임	- 건국대학교 행정학과 졸업 - 솔믹스 상무이사 - (주)메카로 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강경희	1969-03	3	재선임	- 서울대 행정대학원 행정학과 졸업(행정학 석사) - 강경희 법률사무소 변호사	-
박영순	1959-09	3	신규선임	- 한양대학교 기계공학 - (주)케이씨텍 대표이사 - 티씨케이 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장성춘	1959-01	3	신규선임	상근	- 연세대학교 기계공학과 졸업 - SK이노베이션 SHE본부장