MECARO.CO.,LTD.

AGM Information • Sep 30, 2021

메카로/임시주주총회결과/(2021.09.30)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안: 사내이사 박영순 선임의 건              ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 사외이사 고정완 선임의 건              ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건              ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건              ☞ 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2021-09-30
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신임 사내이사(박영순)은 2021년 9월 30일 임시주주총회 결의를 통해 사내이사로 선임 되었음(사외이사 사임 후 사내이사 선임)
※관련공시	2021-09-29 주주총회소집공고 2021-09-13 주주총회소집공고 2021-09-13 참고서류 2021-08-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영순	1959-09	3년	신규선임	한양대학교 기계공학 (前) (주)케이씨텍 대표이사 (前) (주)티씨케이 대표이사 (現) (주)메카로 사외이사 (現) (주)라온테크 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고정완	1960-09	3년	신규선임	부산대학교 전자공학 (前) 삼성전자(주) 종합연구소 (前) 삼성전자(주) 미국 프린스턴 연구소 (前) 삼성전자(주) DM 연구소 상무 (現) (주)참나무숲 공동대표	(주)참나무숲