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MECARO.CO.,LTD. AGM Information 2019

Feb 11, 2019

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AGM Information

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메카로/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-15
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 산단로 103-14 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 정태성 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 하문무 재선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 이종수 신규선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사내이사 박현석 신규선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 7) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정태성	1964-03	3	재선임	고려대 물리학과 졸업 (前) (주)하이닉스반도체 (現) (주)메카로 시스템사업부장('00~현재)
하문무	1976-11	3	재선임	충남대 회계학과 졸업 (前) (주)클린코리아 (現) (주)메카로 CFO('06년~현재)
이종수	1962-08	3	신규선임	광운대 대학원 전자재료공학 졸업 (前) (주)SK하이닉스 상무이사 (現) (주)메카로 화학사업부장('18년~현재)
박현석	1966-09	3	신규선임	서울공고 졸업 (前) 홍익 운영 (現) (주)메카로 경영기획본부장('04년~현재)