Mecanica Ceahlau

AGM Information • Nov 27, 2013

SOCIETATEA COMERCIALA "MECANICA CEAHLAU" S.A. - PIATRA NEAMT-

SC MECANICA CEAHLAU SA Piatra Neamt $\Box$ Intrare $\frac{1}{N}$ legitor/ $P$ din $26$ //.201

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCURESTI BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului 26.11.2013

Denumirea entității emitente: S.C. "Mecanica Ceahlău" SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6

Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R.2045262

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J.27/8/1991

Capital social subscris și vărsat : 23.990.846,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti

1/ Evenimente importante de raportat :

1.a. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor și Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 25.11.2013 la care a participat personal s-au prin reprezentant un număr de 17 actionari reprezentând 219.602.976 actiuni, respectiv 91.53% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din data de 25.11.2013. Hotărârea nr.1

Art.unic. - Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (21):

1. Ioan Leustean

2. Elvira Bulai

Hotărârea se adoptă cu 219.602.976 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.2

Art.unic. - Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind situația economicofinanciară a societății la sfârșitul trimestrului III 2013 în forma prezentată.

Hotărârea se adoptă cu 219.602.976 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 3

Art.unic. - Se aprobă, prin vot secret, revocarea Consiliului de Administrație format din:

• Cătălin Iancu Jianu Dan
• Liana Marin
• Esanu Romeo
• Carmen Ianculescu
• Tudor Marius Munteanu

Hotărârea se adoptă cu 219.602.976 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 4

Art.unic - Se aprobă rezultatul alegerii, prin vot secret, a Consiliului de Administrație format din 5 membri pentru un mandat de 4 ani după cum urmează:

• Iancu Cătălin Jianu Dan - cetățenie română, născut la data de 18.01.1976, în Sector 1 București, domiciliat în București, Sector 1, str. Frumoasă, nr. 42, ap. 4, CNP 1760118343232, ales cu 219.587.646 voturi, respectiv 99.993 % din totalul actiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

• Hanga Radu - cetățenie română, născut la data de 17.11.1971, la Câmpia Turzii, jud. Cluj, domiciliat în Cluj Napoca, str. Cireșilor, nr. 59, ap. 2, CNP 1711117120038, ales cu 219.581.836 voturi, respectiv, 99,990 % din totalul actiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

• Miron Daniel Florian, cetățenie română, născut la data de 11.12.1966, în Sector 1 București, domiciliat în Sectorul 1 București, Sos. Gheorghe Ionescu Sisești, nr. 373, CNP 1661211461511, ales cu 219.581.836 voturi, respectiv 99,990 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

• Radu Octavian Claudiu, cetătenie română, născut la data de 01.05.1961, în Sector 7 Bucuresti, domiciliat în Sectorul 2 Bucuresti, str. Făinari, nr. 3, CNP 1610501400200, ales cu 219.580.536 voturi, respectiv 99,989 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

• Ianculescu Carmen – cetățenie română, născuta la data de 24.09.1968 în Sector 8 București, domiciliat în București, Sector 6, Aleea Valea Boteni, nr. 2, bloc D46, sc. A, ap. 15, CNP 2680924463026, aleasă cu 219.437.301 voturi, respectiv 99,925 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Rezultatul votului
Numele și prenumele candidatoilor	Voturi obținute
Esanu Romeo	3.030
Hanga Radu	219.581.836
Iancu Cătălin Jianu Dan	219.587.646
Ianculescu Carmen	219.437.301
Lupaşcu Gabriel	6.485
Marin Liana	153.540
Miron Daniel Florian	219.581.836
Munteanu Tudor Marius	6.020
Radu Octavian Claudiu	219.580.536

Două buletine de vot reprezentând 15.330 actiuni au fost anulate.

Hotărârea nr. 5

Art. 1 - Se aprobă remuneratia lunară a administratorilor după cum urmează :

pentru Presedinte $=$ 3.500 euro net pentru Vicepresedinte $= 3,000$ euro net

pentru cei 3 Administratori = $3 \times 1.500$ euro net

Denominarea in lei se va efectua la cursul euro din data Adunarii Generale a Actionarilor $(25.11.2013).$

Art. 2 - Se aprobă suplimentarea Bugetului de Venituri si cheltuieli 2013 cu cheltuielile corespunzatoare.

Hotărârea se adoptă cu 219.602.976 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul actiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă contractul de administrare sub forma unui contract de adeziune, care Art. 1. include obiectivele și criteriile de performanță, în conformitate cu limitele aprobate de adunarea generala prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

Art. 2 Se aprobă suplimentarea Bugetului de Venituri si cheltuieli 2013 cu cheltuielile corespunzatoare.

Hotărârea se adoptă cu 219.602.976 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 7

Art.unic - Se aprobă stabilirea nivelului sumei asigurate aferente politei de asigurare de răspundere profesionalăla la valoarea de 10.000 euro

Hotărârea se adoptă cu 219.602.976 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul actiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 8

Art.unic - Se aprobă data de 16 decembrie 2013 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor

Hotărârea se adoptă cu 219.602.976 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 9

Art.unic - Se aprobă împuternicirea președintelui de ședință, cu drept de delegare către angajații societății pentru întocmirea și semnarea tuturor documentelor necesare pentru publicarea hotărârilor adoptate și înregistrarea acestora la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Neamt.

Hotărârea se adoptă cu 219.602.976 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul actiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

PRESEDINTE CA Cătălin Iancu