MeatBox Global Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 미트박스글로벌

주주총회소집공고

2026년 03월 16일
회 사 명 :	주식회사 미트박스글로벌
대 표 이 사 :	김 기 봉
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로34길 22 (역삼동)
	(전 화) 02-2015-1922
	(홈페이지)http://www.meatbox.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원그룹 그룹장	(성 명) 오 세 흥
	(전 화) 02-2015-1922

주주총회 소집공고(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제12기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2026년 03월 31일(화) 오전 10시 2. 장 소: 경기도 과천시 과천대로12길 117, G동 2층(과천펜타원 서브컨퍼런스 교육실) 3. 회의 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제1-1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제1-2호 의안 : 현금배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김기봉 선임의 건(재선임)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 천용헌 선임의 건(재선임)

- 제3-3호 의안 : 사외이사 정기원 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

실질주주는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사할 수 있으며, 주주총회에 참석하지 않는 경우에는 서면 의결권 행사 또는 위임장에 의한 간접 행사 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2026년 03월 21일 9시 ~ 2026년 03월 30일 17시(기간중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증(신분증 미지참 시 주주총회장 입장 불가)

(또한, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 미성년자인 주주와 법정대리인의 관계 등을 증명하는 서류 제시)

- 대리행사: 주주의 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재) 주주인감증명 또는 신분증 사본 대리인의 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증 ※ 문의처: 02-2015-1922

2026 년 3 월 16 일

서울특별시 강남구 테헤란로34길 22

주식회사 미트박스글로벌

대표이사 김 기 봉 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정기원(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
25-01	2025-02-14	제11기 재무제표, 영업보고서 승인의 건	찬성
자회사설립 승인의 건	찬성
LC 한도 증액의 건	찬성
주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성
정책 펀드 참여에 대한 출자확약서 제출의 건	찬성
25-02	2025-03-13	주주총회 개최의 건	찬성
25-03	2025-04-10	㈜스테이커스 인수의 건	찬성
스톤브릿지미트브릿지일반사모투자신탁 2025 투자의 건	찬성
담보 제공의 건	찬성
25-04	2025-04-17	스톤브릿지미트브릿지일반사모투자신탁 2025 투자(일정변경)의 건	찬성
담보 제공(일정변경)의 건	찬성
25-05	2025-06-09	하나은행 한도대출 기한연장의 건	찬성
L/C 한도 증액의 건	찬성
주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성
25-06	2025-08-14	L/C한도 증액의 건	찬성
25-07	2025-10-27	㈜미트박스글로벌 제1회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성
25-08	2025-10-27	자회사 미트매치대부 유상증자의 건	찬성
25-09	2025-12-29	기업은행 일람불 수입신용장 한도 증액	찬성
우리은행 일람불/기한부 수입신용장 신규 개설	찬성
IM뱅크 일람불 수입신용장 신규 개설	찬성
내부회계관리제도 규정 개정의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
내부거래위원회	사외이사 1명	-	-	-

주1)	당기 중 사외이사 결원 발생으로 위원회 구성 요건을 충족하지 못하여, 해당 위원회의 결의 및 심의사항은 상위기관인 이사회에서 대체하여 수행함.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000	13,429	11,714	주1)

주1)	상기 지급총액은 공시서류작성기준일 현재 재직 중인 사외이사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 사외이사를 포함하여 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 축산유통시장

현재 국내의 축산물 유통시장은 국내산 축산물 및 해외 수입육이 분리되어 출하된 후, 도매 및 직납 형태로 식당, 정육점, 대형마트 등 소매채널로 유입되는 밸류 체인을 가지고 있습니다.

축산물이 소비자까지 도달하는 유통 과정은 농가에서부터 도축장, 도매상(대도매, 중도매, 소도매)을 통해 최종 소비자를 대상으로 축산물을 판매하는 소매상인에게 전달되는 구조를 가지고 있습니다. 여러 단계의 유통단계 때문에 매 단계별로 유통원가와 그 마진이 포함되며 소매시장으로 갈수록 전체 유통 시장은 점차 커지는 구조를 형성하고 있습니다.

[국내 축산물 유통시장] 국내 축산물 유통시장.jpg 국내 축산물 유통시장

축산물 유통 시장은 복잡한 유통단계를 가진 특성외에도 비탄력적인 공급과 탄력적인 소비 특수성이 존재합니다. 축산물은 일정 기간의 사육을 통해 시장에 공급되기에 가격이 급등하거나 급락한다고 해서 바로 공급량을 늘리거나 줄이기 어려운 구조입니다. 반면 일반 농산물에 비해 단위당 가격이 높은 축산물은 가격 변동에 따른 소비 변화의 폭이 크고 소득이 증가하면 소비를 늘리는 경향을 보입니다.

(2) 온라인 식품 시장

당사는 축산물 유통 시장 내 온라인 축산 유통을 주요 사업으로 수행하고 있습니다. 또한 축산물과 병행하여 사용 가능한 농수산물 또는 가공식품 위주의 식자재 유통을 중개하거나 직접 판매하고 있습니다. 따라서 동사는 온라인 식품 시장에 속해 있으며, 온라인 식품 시장 안에서 축산물 유통에 보다 집중되어 있다고 말할 수 있습니다.

식품 시장은 2020년 기준 약 120조원 규모로 국내 소비시장 500조원에서 25%를 차지하는 가장 큰 산업이나, 다른 산업 대비 상대적으로 온라인 전환이 늦게 시작되었습니다. 국내 소비시장 온라인 침투율이 이미 14%에 도달했던 2015년 식품 산업의 온라인 침투율은 7% 수준으로 한 자릿대의 낮은 수준을 기록했습니다. 그러나 2015년부터 2020년까지 식품 외 산업의 온라인 시장 규모가 2.8배 성장하는 동안 온라인 식품 시장은 3.9배 확대되며 온라인 커머스 시장 내에서 가장 빠른 성장 속도를 보이고 있습니다.

식품은 유통기한이 짧아, 재구매 주기가 짧다는 점 그리고 일상 생활에서 필수적인 재화라는 점을 고려했을 때 식품 산업은 시공간의 제약을 넘어선 편의성과 빠른 배송 등 온라인 전환의 효익이 가장 큰 산업으로서 높은 성장잠재력을 보유하고 있습니다.

(3) 온라인 농축산물 시장

2023년 기준 한국 농축산물 온라인 거래액은 약 11조원으로 추정되며 매년 10% 이상씩 증가하고 있는 시장입니다. 반면 온라인 침투율은 6.1%로 다른 소매 상품 대비 낮은 편으로 점진적으로 침투율이 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

[국내 온라인 농축산물 시장 규모 및 침투율 현황 및 전망] 국내 온라인 농축산물 시장 규모 및 침투율 현황 및 전망_1.jpg 국내 온라인 농축산물 시장 규모 및 침투율 현황 및 전망_1

(출처: 통계청 및 자체 분석)

한국 농축산물 시장의 경우 1차 산업군으로 생산 및 공급 체계가 오프라인 유통 관행이 여전히 강하여 기타 신선식품 대비 디지털 전환이 가장 늦게 이루어지고 있습니다. 현재는 범정부 차원에서 축산물 유통의 새로운 기술 방법, 개발을 통한 효율성 향상 노력을 하고 있으며 조금씩 디지털 기술을 사용하는 것이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[(주)미트박스글로벌]

미트박스글로벌은 축산물 직거래 플랫폼인 미트박스를 운영하고 있습니다. 미트박스 서비스는 기존 축산물 유통 시장의 복잡한 구조와 정보의 비대칭성 문제를 해결하고자 2014년에 출시되었습니다. 이 서비스는 IT 기술을 활용한 온라인 직거래 플랫폼으로, 유통 단계를 단순화하고 가격 정보의 투명성을 제고하였습니다.미트박스는 축산물이라는 특정 카테고리에 특화된 버티컬 커머스 플랫폼으로 상품과 중개 거래를 통해 주요 수익을 창출합니다. 현재 식당, 정육점과 같은 자영업자분들이 주 구매자입니다. 플랫폼에 입점한 판매자에게는 상품 구매확정일로부터 9일 내의 빠른 대금 정산을 통한 자금 흐름 개선 효과와 온라인을 통한 추가 적 매출 확대 기회를 제공하며, 구매자에게는 오프라인에서 구매하던 축산물과 동일한 품질의 상품을 보다 저렴한 가격에 구매할 수 있는 기회와 다양한 상품 선택의 기회를 제공 합니다.

k-007.jpg 미트박스 플랫폼 구조

미트박스는 축산물 버티컬 커머스 플랫폼으로 다양한 축산물을 경쟁력 있는 가격에 제공하고 있습니다. 유통 단계 축소를 통해 기존 유통 경로보다 15~30% 저렴한 가격에 축산물을 공급하고 있으며, 80,000여개 이상의 SKU(Stock Keeping Unit)를 보유하고 있어 고객의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있습니다.

중개판매 상품과 함께, '당당한돈', '당당한우', '당당한닭', '당당한컷' 등의 PB(Private Brand) 상품을 통해 품질과 가격 경쟁력을 동시에 확보하고 있습니다. PB 상품은 당사가 직접 품질을 관리하고 안정적인 공급을 보장함으로써 고객들의 신뢰를 얻고 있으며, 공급 안정성을 높여 고객들을 락인시키는 역할을 톡톡히 수행하고 있습니다.

[㈜미트매치대부] 종속회사인 ㈜미트매치대부는 소비자금융업을 주요 사업목적으로 영위하고 있으며, 축산물 수입업체와 유통업체를 위해 특화된 수입육 담보대출을 실행하고 있습니다. 축산물을 직수입하거나 유통하는 업체를 대상으로 제공하는 금융서비스이며, 대출 실행은 담보물을 직접 설정하여 지정창고에서 보관을 조건으로 제공함으로써 기존 축산물 담보시장의 리스크를 제거하고 안전장치를 마련하는 한편 고객 편의성을 높이기 위해 노력하고 있습니다.신규 사업 추진 및 준비를 위한 별도의 조직을 구성하여 관련 시스템 개발 및 유지보수, 영업을 담당하고 있으며 대용량 축산물 중개거래 플랫폼인 '미트매치'를 활용하여 대출 신청부터 계약, 대부실행, 상환, 정기이자 납부까지 비대면으로 진행이 가능합니다. 현재 축산물 담보대출, 수입 축산물에 대한 수입대행서비스, 급매물에 대한 저가 매입 세가지 영역에서 매출이 발생하고 있습니다.축산물 담보대출 서비스는 유통업자가 보유하고 있는 재고에 대해 미트박스의 시스템을 통해 가치평가를 진행하며, 이를 ㈜미트매치대부가 관리하는 창고에 입고시켜 검수 및 안전하게 보관하는 조건으로 자금을 대출해 주는 서비스 입니다. 이 과정에서 미트박스에 축적된 DATA가 정확한 축산물의 가치평가에 활용되고 있습니다. 축산물 유통업자는 이를 통해 보다 많은 축산물을 유통할 수 있으며 필요한 시기에 필요한 물건을 구입하는데 도움을 받을 수 있습니다.

[㈜미트그램] 종속회사인 ㈜미트그램은 국내외에서 도축된 육류를 소비자가 바로 사용할 수 있도록 가공/포장/유통할 수 있는 HACCP 가공장을 보유하고 있습니다. 고객의 축산 원물을 세절/가공해주는 서비스를 제공하고 있으며 다양한 고객의 니즈에 맞는 축산 가공 상품을 자체 생산하여 미트박스에 공급 및 외부에 판매하고 있습니다. 냉동 및 냉장 축산물, 다양한 세절 방식으로 가공이 가능한 설비를 운영하고 있으며 안전하고 위생적으로 생산 환경을 관리하고 있습니다.

(2) 시장점유율

업체별 매출 비중 또는 시장 점유율 등을 발표하는 기관이 존재하지 않아 적절한 시장 규모 및 당사의 점유율을 산정하기 어려운 상황이며, 업체별 쇼핑 거래액 또는 가입자 수 등을 발표하는 공신력 있는 기관이 존재하지 않고, 경쟁기업들이 모두 비상장사로 회사 자체적으로 발표하는 수치가 없어 제품별 적절한 시장 규모 및 당사의 점유율을 산정하는 것은 현실적으로 불가합니다.다만 축산물유통정보보고서를 기반으로 추정하는 축산물 도매/가공 시장의 규모는 약 28조원 수준이며, 이 중 당사의 주요 고객군인 식당 및 정육점의 거래 규모는 13.3조 수준으로 추정하고 있습니다. 당사의 거래 금액은 해당 시장 전체 규모의 5%미만으로 낮아 향후 높은 성장 여력을 가지고 있습니다.

(3) 시장의 특성

축산물 유통시장은 오랫동안 오프라인 중심의 복잡한 유통구조를 유지해왔습니다. 유통되는 축산물 중 대부분을 차지하는 육류의 경우 도축, 가공, 판매 등 여러 단계를신선도를 유지한 채 거쳐야 하는 특성상 물류 기능이 필수적이므로 생산부터 최종 소비에 이르기까지 여러 중간 유통 단계를 거치는 유통 구조로 발달되었습니다. 생산 이후 도매 과정에서 고가의 축산물을 대량으로 취급하고 거래하여야 하는 과정 상 리스크를 분산 시키기 위해 단순 중개 기능만 하는 도매상도 많이 존재하는 특징이 있습니다.축산물 유통 시장 내 도매 단계에서 활동하는 도매상은 아래와 같이 1차 도매상과 2차 도매상으로 구분할 수 있습니다. 축산물을 도축/수입하여 생산, 출하 시장과 밀접한 1차 도매상의 경우 축산물 위생관리법에 따른 허가 등 일정 기준을 충족하여야 하므로 진입 장벽이 존재하는 반면, 축산물을 가공, 유통하는 2차 도매상은 상대적으로 진입장벽이 낮은 편입니다. 2차 도매상의 경우 초기 투자 비용이 크지 않아 지속적으로 새로운 사업자들이 시장에 진입하고 있으며 향후에도 신규업체들의 축산물 유통시장에 참여는 지속될 것으로 예상 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 주력 사업인 온라인 축산물 유통 사업 외 향후 신성장 동력을 확보하기 위하여 축산도매업자와 자영업자 간의 중개 플랫폼을 넘어서 유통업자 간의 플랫폼(미트매치)를 개발하여 운영중에 있습니다. 또한 기존 사업과 신규 사업의 경쟁력 강화를 위한 타법인 지분을 인수하였습니다. 이러한 신규사업이 성공적으로 안착하는 경우 기존의 미트박스 플랫폼과 더불어 축산부터 유통, 소비 전 프로세스에 대하여 당사의 서비스가 제공되며 시장 내 영향력은 더욱 확장될 것으로 예상하고 있습니다.당사는 현재 신규 사업 추진 및 준비를 위한 별도의 조직을 구성하여 관련 시스템 개발 및 유지보수, 영업을 담당하고 있으며 대용량 축산물 중개거래 플랫폼인 '미트매치'를 활용하여 대출 신청부터 계약, 대부실행, 상환, 정기이자 납부까지 비대면으로 진행이 가능합니다. 현재 축산물 담보대출, 수입 축산물에 대한 수입대행서비스, 급매물에 대한 저가 매입 세가지 영역에서 매출이 발생하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고 사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이며, 당사의 제12기 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 감사 또는 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 12(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 11(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 미트박스글로벌과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 12(당) 기말	제 11(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산	71,590,167,351	31,108,377,888
현금및현금성자산	31,922,559,498	10,641,221,095
단기금융상품	12,090,908,750	7,543,556,941
당기손익-공정가치금융자산	3,004,270,337	-
매출채권및기타채권	11,895,024,445	2,083,159,934
재고자산	11,769,114,307	9,885,927,662
당기법인세자산	139,455,460	75,964,030
기타유동자산	768,834,554	878,548,226
Ⅱ. 비유동자산	27,046,318,704	19,119,713,552
장기금융상품	207,209,137	-
당기손익-공정가치금융자산	5,416,568,616	-
장기매출채권및기타채권	1,361,172,658	1,310,881,062
유형자산	10,581,511,157	12,981,694,663
무형자산	7,215,070,673	2,625,605,646
이연법인세자산	2,264,786,463	2,158,155,021
기타비유동자산	-	43,377,160
자산총계	98,636,486,055	50,228,091,440
부채
Ⅰ. 유동부채	29,483,207,751	23,966,601,353
매입채무및기타채무	19,561,118,330	16,760,813,263
단기차입금	645,461,929	-
계약부채	2,974,274,584	2,632,636,277
유동리스부채	4,213,420,302	3,910,230,262
기타유동부채	2,088,932,606	662,921,551
Ⅱ. 비유동부채	31,487,371,318	9,080,214,183
사채	24,500,000,000	-
확정급여부채	1,286,484,669	802,126,496
비유동리스부채	5,157,960,691	7,890,621,873
비유동충당부채	542,925,958	387,465,814
부채총계	60,970,579,069	33,046,815,536
자본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분	37,322,387,717	16,834,376,166
자본금	561,302,500	452,975,000
자본잉여금	20,142,460,379	678,460,129
기타자본	570,287,756	1,170,724,475
이익잉여금	16,048,337,082	14,532,216,562
Ⅱ. 비지배지분	343,519,269	346,899,738
자본총계	37,665,906,986	17,181,275,904
부채와 자본총계	98,636,486,055	50,228,091,440

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 12(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 미트박스글로벌과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 12(당) 기	제 11(전) 기
Ⅰ .영업수익	135,593,979,851	110,262,919,538
Ⅱ. 영업비용	132,687,937,336	107,143,771,796
Ⅲ. 영업이익	2,906,042,515	3,119,147,742
금융수익	1,439,432,394	673,306,417
금융비용	2,272,659,565	677,367,353
기타수익	57,984,436	63,783,992
기타비용	443,698,711	2,425,512,629
Ⅳ. 법인세차감전순이익	1,687,101,069	753,358,169
법인세비용(수익)	(49,290,141)	(369,508,039)
Ⅴ. 당기순이익	1,736,391,210	1,122,866,208
Ⅵ. 기타포괄손익
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(223,651,159)	(68,062,695)
확정급여제도의 재측정요소	(223,651,159)	(68,062,695)
Ⅶ. 총포괄이익	1,512,740,051	1,054,803,513
당기순손익의 귀속:
지배기업 소유주지분	1,739,771,679	1,829,410,828
비지배지분	(3,380,469)	(706,544,620)
총포괄손익의 귀속:
지배기업 소유주지분	1,516,120,520	1,761,348,133
비지배지분	(3,380,469)	(706,544,620)
Ⅷ. 주당이익
기본주당이익	314	404
희석주당이익	314	404

연 결 자 본 변 동 표
제 12(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 미트박스글로벌과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총계
자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.1.1(전기초)	452,975,000	46,035,855,478	1,018,108,973	(32,584,511,120)	14,922,428,331	1,053,444,358	15,975,872,689
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	1,829,410,828	1,829,410,828	(706,544,620)	1,122,866,208
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(68,062,695)	(68,062,695)	-	(68,062,695)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
주식보상비	-	-	152,615,502	-	152,615,502	-	152,615,502
연결범위의 변동	-	-	-	(2,015,800)	(2,015,800)	-	(2,015,800)
자본잉여금의 이익잉여금 전입	-	(45,357,395,349)	-	45,357,395,349	-	-	-
2024.12.31(전기말)	452,975,000	678,460,129	1,170,724,475	14,532,216,562	16,834,376,166	346,899,738	17,181,275,904
2025.1.1(당기초)	452,975,000	678,460,129	1,170,724,475	14,532,216,562	16,834,376,166	346,899,738	17,181,275,904
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	1,739,771,679	1,739,771,679	(3,380,469)	1,736,391,210
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(223,651,159)	(223,651,159)	-	(223,651,159)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
유상증자	103,000,000	18,567,821,300	-	-	18,670,821,300	-	18,670,821,300
주식선택권 행사	5,327,500	896,178,950	(717,197,450)	-	184,309,000	-	184,309,000
주식보상비	-	-	116,760,731	-	116,760,731	-	116,760,731
2025.12.31(당기말)	561,302,500	20,142,460,379	570,287,756	16,048,337,082	37,322,387,717	343,519,269	37,665,906,986

연 결 현 금 흐 름 표
제 12(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 미트박스글로벌과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,534,189,046		8,358,809,385
1. 영업에서 사용된 현금흐름	2,374,358,317		8,500,930,863
(1) 당기순이익	1,736,391,210		1,122,866,208
(2) 수익ㆍ비용의 조정	7,265,257,801		6,312,178,734
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(6,627,290,694)		1,065,885,921
2. 이자의 수취	716,304,921		499,724,844
3. 배당금의 수취	179,376,737		-
4. 이자의 지급	(1,596,395,469)		(641,290,277)
5. 법인세의 환급(납부)	(139,455,460)		(556,045)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(19,854,520,672)		(4,154,616,478)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	38,485,222,017		15,040,682,360
단기금융상품의 감소	26,874,475,952		14,996,630,138
당기손익-공정가치금융자산의 처분	6,390,264,047		-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	5,102,776,109		-
단기대여금의 회수	7,000,000		-
임차보증금의 감소	10,000,000		-
기타보증금의 감소	68,250,000		44,032,000
장기대여금의 회수	20,000,000		-
유형자산의 처분	12,455,909		-
사업청산으로 인한 현금증가	-		20,222
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(58,339,742,689)		(19,195,298,838)
단기금융상품의 취득	31,393,775,169		16,033,823,041
장기금융상품의 취득	202,908,332		-
당기손익-공정가치금융자산의 취득	14,961,966,130		-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	5,102,711,530		-
유형자산의 취득	489,000,910		615,226,598
무형자산의 취득	1,703,292,914		2,243,025,199
임차보증금의 증가	1,520,000		206,190,000
기타보증금의 증가	289,678,100		77,034,000
단기대여금의 증가	6,000,000		-
장기대여금의 증가	-		20,000,000
장기선급금의 증가	4,675,432		-
사업결합으로 인한 현금유출	4,184,214,172		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		39,601,284,117		(2,817,080,327)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	44,147,908,126		382,623
단기차입금의 증가	792,777,826		382,623
유상증자	18,670,821,300		-
주식선택권의 행사	184,309,000		-
사채의 발행	24,500,000,000		-
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,546,624,009)		(2,817,462,950)
단기차입금의 상환	647,315,897		382,623
리스부채의 상환	3,899,308,112		2,817,080,327
IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		21,280,952,491		1,387,112,580
V. 기초의 현금및현금성자산		10,641,221,095		9,234,756,996
VI. 현금성자산의 환율변동효과		385,912		19,351,519
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		31,922,559,498		10,641,221,095

재 무 상 태 표
제 12(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 11(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 미트박스글로벌	(단위: 원)

과목	제 12(당) 기말	제 11(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산	54,062,114,979	29,952,045,428
현금및현금성자산	24,492,029,892	10,359,313,380
단기금융상품	11,230,390,308	6,700,000,000
당기손익-공정가치금융자산	3,004,270,337	-
매출채권및기타채권	2,803,251,382	2,082,746,711
재고자산	11,728,845,010	9,885,927,662
당기법인세자산	112,696,550	69,619,960
기타유동자산	690,631,500	854,437,715
Ⅱ. 비유동자산	28,628,247,459	19,929,146,274
장기금융상품	200,000,000	-
당기손익-공정가치금융자산	5,416,568,616	-
장기매출채권및기타채권	1,524,904,927	1,310,881,062
유형자산	10,296,956,062	12,981,694,663
무형자산	3,411,246,877	2,625,605,646
이연법인세자산	2,264,786,463	2,158,155,021
종속기업투자주식	5,513,784,514	809,432,722
기타비유동자산	-	43,377,160
자산총계	82,690,362,438	49,881,191,702
부채
Ⅰ. 유동부채	27,768,763,428	23,966,601,353
매입채무및기타채무	19,546,373,526	16,760,813,263
계약부채	2,974,274,584	2,632,636,277
유동리스부채	4,145,948,074	3,910,230,262
기타유동부채	1,102,167,244	662,921,551
Ⅱ. 비유동부채	16,868,947,003	9,080,214,183
사채	10,000,000,000	-
확정급여부채	1,195,979,197	802,126,496
비유동리스부채	5,141,564,066	7,890,621,873
비유동충당부채	531,403,740	387,465,814
부채총계	44,637,710,431	33,046,815,536
자본
Ⅰ. 자본금	561,302,500	452,975,000
Ⅱ. 자본잉여금	20,143,462,750	679,462,500
Ⅲ. 기타자본	570,287,756	1,170,724,475
Ⅳ.이익잉여금	16,777,599,001	14,531,214,191
자본총계	38,052,652,007	16,834,376,166
부채와 자본총계	82,690,362,438	49,881,191,702

포 괄 손 익 계 산 서
제 12(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 미트박스글로벌	(단위: 원)

과목	제 12(당) 기	제 11(전) 기
Ⅰ. 영업수익	132,792,812,098	110,262,919,538
Ⅱ. 영업비용	129,490,911,377	107,097,881,290
Ⅲ. 영업이익	3,301,900,721	3,165,038,248
금융수익	1,218,472,752	637,204,040
금융비용	1,457,132,591	677,367,353
기타수익	55,284,325	63,751,802
기타비용	697,779,379	1,994,525,197
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익	2,420,745,828	1,194,101,540
법인세비용(수익)	(49,290,141)	(369,508,039)
Ⅴ. 당기순이익	2,470,035,969	1,563,609,579
Ⅵ. 기타포괄손익
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(223,651,159)	(68,062,695)
확정급여제도의 재측정요소	(223,651,159)	(68,062,695)
Ⅶ. 총포괄이익	2,246,384,810	1,495,546,884
Ⅷ. 주당이익
기본주당이익	446	345
희석주당이익	446	345

자 본 변 동 표
제 12(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 미트박스글로벌	(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총계
2024.1.1 (전기초)	452,975,000	46,036,857,849	1,018,108,973	(32,321,728,042)	15,186,213,780
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	1,563,609,579	1,563,609,579
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(68,062,695)	(68,062,695)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
주식보상비용	-	-	152,615,502	-	152,615,502
자본준비금의 이익잉여금 전입	-	(45,357,395,349)	-	45,357,395,349	-
2024.12.31 (전기말)	452,975,000	679,462,500	1,170,724,475	14,531,214,191	16,834,376,166
2025.1.1 (당기초)	452,975,000	679,462,500	1,170,724,475	14,531,214,191	16,834,376,166
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	2,470,035,969	2,470,035,969
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(223,651,159)	(223,651,159)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
유상증자	103,000,000	18,567,821,300	-	-	18,670,821,300
주식선택권의 행사	5,327,500	896,178,950	(717,197,450)	-	184,309,000
주식보상비용	-	-	116,760,731	-	116,760,731
2025.12.31 (당기말)	561,302,500	20,143,462,750	570,287,756	16,777,599,001	38,052,652,007

현 금 흐 름 표
제 12(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 미트박스글로벌	(단위: 원)

과목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		9,978,818,622		8,356,489,544
1. 영업에서 사용된 현금흐름	10,066,240,234		8,537,833,232
(1) 당기순이익	2,470,035,969		1,563,609,579
(2) 수익ㆍ비용의 조정	6,682,796,753		5,917,293,679
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	913,407,512		1,056,929,974
2. 이자의 수취	539,786,806		457,818,774
3. 배당금의 수취	179,376,737		-
4. 이자의 지급	(693,888,605)		(641,290,277)
5. 법인세의 환급(납부)	(112,696,550)		2,127,815
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(20,872,488,827)		(4,364,980,804)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	30,582,101,065		14,784,370,173
단기금융상품의 감소	19,000,000,000		14,700,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 처분	6,390,264,047		-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	5,102,776,109		-
기타보증금의 감소	62,260,000		44,032,000
장기대여금의 회수	20,000,000		-
유형자산의 처분	6,800,909		-
종속기업의 청산	-		40,338,173
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(51,454,589,892)		(19,149,350,977)
단기금융상품의 취득	23,502,337,716		16,000,000,000
장기금융상품의 취득	200,000,000		-
당기손익-공정가치금융자산의 취득	14,961,966,130		-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	5,102,711,530		-
장기선급금의 증가	4,675,432		-
유형자산의 취득	455,851,410		603,101,778
무형자산의 취득	1,700,684,674		2,243,025,199
임차보증금의 증가	-		206,190,000
기타보증금의 증가	270,363,000		77,034,000
종속기업투자주식의 취득	5,250,000,000		-
단기대여금의 증가	6,000,000		-
장기대여금의 증가	-		20,000,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		25,026,000,805		(2,817,080,327)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	29,449,214,787		382,623
단기차입금의 증가	594,084,487		382,623
사채의 발행	10,000,000,000		-
유상증자	18,670,821,300		-
주식선택권의 행사	184,309,000		-
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,423,213,982)		(2,817,462,950)
단기차입금의 상환	594,084,487		382,623
리스부채의 상환	3,829,129,495		2,817,080,327
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		14,132,330,600		1,174,428,413
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		10,359,313,380		9,165,533,448
Ⅵ. 현금성자산의 환율변동효과		385,912		19,351,519
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		24,492,029,892		10,359,313,380

이익잉여금처분계산서 (안)
제 12(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 미트박스글로벌	(단위: 천원)

구분	당기처분예정일: 2026년 3월 31일		전기처분확정일: 2025년 3월 31일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		16,777,599		14,531,214
1. 전기이월미처분이익잉여금	14,531,214		13,035,667
2. 확정급여제도의 재측정요소	(223,651)		(68,063)
3. 당기순이익	2,470,036		1,563,610
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(617,433)		-
1. 현금배당 주당배당금 (률) 당기 : 100원 (100%) 전기 : -원 (-%)	(561,303)		-
2. 이익준비금	(56,130)		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		16,160,166		14,531,214

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 제12기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 배당 예정사항 1. 현금배당 : 1주당 100원(배당금총액 : 561,302,500원, 시가배당률 : 1.3%) 2. 관련공시 : 2025.03.12 현금ㆍ현물배당 결정

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 본 정관 제8조에 의거 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조는 적용하지 않는다.	제8조(주권의 종류) (삭제)	전자증권제도 시행에 따른 조문 정비 (삭제)
제15조의2 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 3) 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. 4) 제1항에서 제3항은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.	제15조의2 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) (삭제)	명의개서대리인을 통한 주식사무 처리에 따른 조문 정비 (삭제)
제32조 (의결권 행사) 1) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.3) 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.4) 서면의 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.5) 본 조 제3항, 제4항에 따라 서면에 의한 의결권 행사를 위해서 회사는 제25조 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다 .	제32조 (의결권 대리행사)1) (현행과 같음)2) (현행과 같음)3) (삭제)4) (삭제)5) (삭제)	주주총회 운영 효율화를 위한의결권 행사 방식 정비
제35조 (이사의 수) 1) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. 2) 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제35조 (이사의 수) 1) 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. 2) 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 법률이 요구하는 수에 미달하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 독립이사를 선임하여야 한다.	개정 상법 반영 (사외이사의 독립이사 명칭 변경) 및 안정적인 이사회 운영을 위한 인원 설정
제39조 (이사의 의무) 1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.2) 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.3) 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.4) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사(위원회)에게 이를 보고하여야 한다.<신설><이동> 2) → 3)<이동> 3) → 4)<이동> 4) → 5)	제39조 (이사의 의무) 1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.<이동><이동><이동>2) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고. 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.3) 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.4) 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.5) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사(위원회)에게 이를 보고하여야 한다 .	개정 상법 반영(주주충실의 의무)
<신설>	제39조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법상 이사의 책임감경 조항 도입
제41조 (이사회의 구성과 소집) 1) (현행과 같음) 2) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 3)~6) (현행과 같음)	제41조 (이사회의 구성과 소집) 1) (현행과 같음) 2) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 3)~6) (현행과 같음)	원활한 이사회 운영을 위한 조문정비
제42조 (이사회의 결의방법) 1) (현행과 같음) 2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3) (현행과 같음)	제42조 (이사회의 결의방법) 1) (현행과 같음) 2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3) (현행과 같음)	원활한 이사회 운영을 위한 조문정비
제51조 (감사의 직무 등) 1) ~ 3) (현행과 같음) 4) 감사에 대해서는 정관 제39조 제3항의 규정을 준용한다. 5) ~ 7) (현행과 같음)	제51조 (감사의 직무 등) 1) ~ 3) (현행과 같음) 4) 감사에 대해서는 정관 제39조 제3항 및 제39조의 2의 규정을 준용한다. 5) ~ 7) (현행과 같음)	제39조의2 도입에 따른 준용 조항 도입
부칙 <신설>	부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다. 제2조 (독립이사에 관한 적용례) 1) 제35조, 39조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 2) 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다. 제3조(이사의 책임감경) 제39조의 2(이사의 책임감경)의 신설 규정은 시행일 당시 재임 중인 이사를 포함한 모든 이사에 대하여 적용한다.	개정 상법 반영 (개정법 시행시기 고려하여 경과규정 마련 등)

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김기봉	1971.01	부	-	최대주주	이사회
천용헌	1975.10	부	-	발행회사의 임원	이사회
정기원	1966.11	여	-	발행회사의 임원	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김기봉	미트박스글로벌대표이사	1999.02 ~ 2005.112005.12 ~ 2013.042014.06 ~ 현재	LG유통(아워홈) 과장 원푸드컴 부장미트박스글로벌 CEO('14.06~)	해당사항 없음
천용헌	미트박스글로벌부사장	2003.11 ~ 2005.012008.02 ~ 2015.102015.10 ~ 현재2025.02 ~ 현재	아워홈 사원원앤원 차장미트박스글로벌 부사장미트매치대부 대표이사	해당사항 없음
정기원	미트박스글로벌사외이사	2008.01 ~ 2013.012013.02 ~ 2015.032015.04 ~ 2023.062023.12 ~ 현재	SK마케팅앤컴퍼니 상무SK플래닛 상무섹타나인㈜ 전무(CFO)미트박스글로벌 사외이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김기봉	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
천용헌	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정기원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 정기원]

1. 전문성사외이사 후보자 본인은 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안 및 이사회 안건에 대해 충분한 검토와 분석을 거쳐 합리적이고 객관적인 의견을 제시할 계획입니다. 이를 통해 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다.2. 독립성사외이사 후보자 본인은 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등 관련 법령에서 요구하는 사외이사의 독립성을 충분히 인지하고 있으며, 회사의 경영진 및 특정 이해관계자로부터 독립된 위치에서 공정하고 객관적인 판단에 따라 이사회 의사결정에 참여하고 직무를 수행할 계획입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수사외이사 후보자 본인은 선관주의 의무와 충실의무를 비롯하여 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무 및 기업비밀 준수의무 등 상법상 이사에게 부과된 제반 의무를 충분히 인지하고 있으며 이를 성실히 준수할 것입니다. 또한 회사의 건전한 지배구조 확립과 주주 및 이해관계자의 이익 보호를 위하여 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 후보자가 기업 경영 전반에 대한 폭넓은 이해와 전문성을 바탕으로 이사회에 균형 잡힌 시각과 건전한 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단하였습니다. 또한 이러한 역량을 통해 회사의 경영 의사결정 과정에 기여하고 지속적인 성장과 기업가치 제고에 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서 이사선임 확인서_김기봉_26.03.12.jpg 이사선임 확인서_김기봉_26.03.12 이사선임 확인서_천용헌_26.03.12.jpg 이사선임 확인서_천용헌_26.03.12

이사선임 확인서_정기원_26.03.12.jpg 이사선임 확인서_정기원_26.03.12

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
실제 지급된 보수총액	925백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	40백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	40백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.201주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 2026년 3월 20일 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://meatbox.career.greetinghr.com/)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.(2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2026년 03월 21일 9시 ~ 2026년 03월 30일 17시(기간중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없음