MeatBox Global Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 미트박스글로벌 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 16일
권 유 자:	성 명: 주식회사 미트박스글로벌주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로34길 22(역삼동) 미트박스빌딩전화번호: 02-2015-1922
작 성 자:	성 명: 김명훈부서 및 직위: 경영지원그룹 경영기획팀 매니저전화번호: 02-2015-1922

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 미트박스글로벌본인2026.03.162026.03.312026.03.19미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--둘다 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 미트박스글로벌보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김기봉최대주주보통주1,156,62520.61최대주주-천용헌임원보통주14,1090.25임원-김만섭임원보통주5,0100.09임원-정재호임원보통주1,0000.02임원-윤희성임원보통주3,6000.06임원-서영직기타(특수관계인)보통주112,5002.00기타(특수관계인)최대주주와 공동보유목적확약1,292,84423.03-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1)	상기 '소유주식수' 및 '소유비율'은 2025년 12월 31일을 기준일(발행주식 총수 : 5,613,025 주)로 하여 작성하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김명훈보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026.03.162026.03.192026.03.302026.03.31

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준 주식회사 미트박스글로벌 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 미트박스글로벌https://meatbox.career.greetinghr.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1) 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로34길 22 (주주총회 담당자 앞) - 전화번호 : 02-2015-1922- 팩스번호 : 02-562-8089 2) 우편 접수 여부 : 가능 3) 접수 기간 : 2026년 03월 19일 ~ 2026년 03월 30일 17시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 31일 오전 10시경기도 과천시 과천대로12길 117, G동2층(과천펜타원 서브컨퍼런스 교육실)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

1) 전자투표 행사기간: 2026년 3월 21일 오전 9시부터 2026년 3월 30일 오후 5시까지(기간 중 24시간 이용 가능함. 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

2) 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 30일우편-

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 개최 전 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시 및 공고할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2026.03.16 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고 사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이며, 당사의 제12기 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 감사 또는 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 12(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 11(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 미트박스글로벌과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 12(당) 기말	제 11(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산	71,590,167,351	31,108,377,888
현금및현금성자산	31,922,559,498	10,641,221,095
단기금융상품	12,090,908,750	7,543,556,941
당기손익-공정가치금융자산	3,004,270,337	-
매출채권및기타채권	11,895,024,445	2,083,159,934
재고자산	11,769,114,307	9,885,927,662
당기법인세자산	139,455,460	75,964,030
기타유동자산	768,834,554	878,548,226
Ⅱ. 비유동자산	27,046,318,704	19,119,713,552
장기금융상품	207,209,137	-
당기손익-공정가치금융자산	5,416,568,616	-
장기매출채권및기타채권	1,361,172,658	1,310,881,062
유형자산	10,581,511,157	12,981,694,663
무형자산	7,215,070,673	2,625,605,646
이연법인세자산	2,264,786,463	2,158,155,021
기타비유동자산	-	43,377,160
자산총계	98,636,486,055	50,228,091,440
부채
Ⅰ. 유동부채	29,483,207,751	23,966,601,353
매입채무및기타채무	19,561,118,330	16,760,813,263
단기차입금	645,461,929	-
계약부채	2,974,274,584	2,632,636,277
유동리스부채	4,213,420,302	3,910,230,262
기타유동부채	2,088,932,606	662,921,551
Ⅱ. 비유동부채	31,487,371,318	9,080,214,183
사채	24,500,000,000	-
확정급여부채	1,286,484,669	802,126,496
비유동리스부채	5,157,960,691	7,890,621,873
비유동충당부채	542,925,958	387,465,814
부채총계	60,970,579,069	33,046,815,536
자본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분	37,322,387,717	16,834,376,166
자본금	561,302,500	452,975,000
자본잉여금	20,142,460,379	678,460,129
기타자본	570,287,756	1,170,724,475
이익잉여금	16,048,337,082	14,532,216,562
Ⅱ. 비지배지분	343,519,269	346,899,738
자본총계	37,665,906,986	17,181,275,904
부채와 자본총계	98,636,486,055	50,228,091,440

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 12(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 미트박스글로벌과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 12(당) 기	제 11(전) 기
Ⅰ .영업수익	135,593,979,851	110,262,919,538
Ⅱ. 영업비용	132,687,937,336	107,143,771,796
Ⅲ. 영업이익	2,906,042,515	3,119,147,742
금융수익	1,439,432,394	673,306,417
금융비용	2,272,659,565	677,367,353
기타수익	57,984,436	63,783,992
기타비용	443,698,711	2,425,512,629
Ⅳ. 법인세차감전순이익	1,687,101,069	753,358,169
법인세비용(수익)	(49,290,141)	(369,508,039)
Ⅴ. 당기순이익	1,736,391,210	1,122,866,208
Ⅵ. 기타포괄손익
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(223,651,159)	(68,062,695)
확정급여제도의 재측정요소	(223,651,159)	(68,062,695)
Ⅶ. 총포괄이익	1,512,740,051	1,054,803,513
당기순손익의 귀속:
지배기업 소유주지분	1,739,771,679	1,829,410,828
비지배지분	(3,380,469)	(706,544,620)
총포괄손익의 귀속:
지배기업 소유주지분	1,516,120,520	1,761,348,133
비지배지분	(3,380,469)	(706,544,620)
Ⅷ. 주당이익
기본주당이익	314	404
희석주당이익	314	404

연 결 자 본 변 동 표
제 12(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 미트박스글로벌과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총계
자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.1.1(전기초)	452,975,000	46,035,855,478	1,018,108,973	(32,584,511,120)	14,922,428,331	1,053,444,358	15,975,872,689
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	1,829,410,828	1,829,410,828	(706,544,620)	1,122,866,208
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(68,062,695)	(68,062,695)	-	(68,062,695)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
주식보상비	-	-	152,615,502	-	152,615,502	-	152,615,502
연결범위의 변동	-	-	-	(2,015,800)	(2,015,800)	-	(2,015,800)
자본잉여금의 이익잉여금 전입	-	(45,357,395,349)	-	45,357,395,349	-	-	-
2024.12.31(전기말)	452,975,000	678,460,129	1,170,724,475	14,532,216,562	16,834,376,166	346,899,738	17,181,275,904
2025.1.1(당기초)	452,975,000	678,460,129	1,170,724,475	14,532,216,562	16,834,376,166	346,899,738	17,181,275,904
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	1,739,771,679	1,739,771,679	(3,380,469)	1,736,391,210
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(223,651,159)	(223,651,159)	-	(223,651,159)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
유상증자	103,000,000	18,567,821,300	-	-	18,670,821,300	-	18,670,821,300
주식선택권 행사	5,327,500	896,178,950	(717,197,450)	-	184,309,000	-	184,309,000
주식보상비	-	-	116,760,731	-	116,760,731	-	116,760,731
2025.12.31(당기말)	561,302,500	20,142,460,379	570,287,756	16,048,337,082	37,322,387,717	343,519,269	37,665,906,986

연 결 현 금 흐 름 표
제 12(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 미트박스글로벌과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,534,189,046		8,358,809,385
1. 영업에서 사용된 현금흐름	2,374,358,317		8,500,930,863
(1) 당기순이익	1,736,391,210		1,122,866,208
(2) 수익ㆍ비용의 조정	7,265,257,801		6,312,178,734
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(6,627,290,694)		1,065,885,921
2. 이자의 수취	716,304,921		499,724,844
3. 배당금의 수취	179,376,737		-
4. 이자의 지급	(1,596,395,469)		(641,290,277)
5. 법인세의 환급(납부)	(139,455,460)		(556,045)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(19,854,520,672)		(4,154,616,478)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	38,485,222,017		15,040,682,360
단기금융상품의 감소	26,874,475,952		14,996,630,138
당기손익-공정가치금융자산의 처분	6,390,264,047		-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	5,102,776,109		-
단기대여금의 회수	7,000,000		-
임차보증금의 감소	10,000,000		-
기타보증금의 감소	68,250,000		44,032,000
장기대여금의 회수	20,000,000		-
유형자산의 처분	12,455,909		-
사업청산으로 인한 현금증가	-		20,222
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(58,339,742,689)		(19,195,298,838)
단기금융상품의 취득	31,393,775,169		16,033,823,041
장기금융상품의 취득	202,908,332		-
당기손익-공정가치금융자산의 취득	14,961,966,130		-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	5,102,711,530		-
유형자산의 취득	489,000,910		615,226,598
무형자산의 취득	1,703,292,914		2,243,025,199
임차보증금의 증가	1,520,000		206,190,000
기타보증금의 증가	289,678,100		77,034,000
단기대여금의 증가	6,000,000		-
장기대여금의 증가	-		20,000,000
장기선급금의 증가	4,675,432		-
사업결합으로 인한 현금유출	4,184,214,172		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		39,601,284,117		(2,817,080,327)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	44,147,908,126		382,623
단기차입금의 증가	792,777,826		382,623
유상증자	18,670,821,300		-
주식선택권의 행사	184,309,000		-
사채의 발행	24,500,000,000		-
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,546,624,009)		(2,817,462,950)
단기차입금의 상환	647,315,897		382,623
리스부채의 상환	3,899,308,112		2,817,080,327
IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		21,280,952,491		1,387,112,580
V. 기초의 현금및현금성자산		10,641,221,095		9,234,756,996
VI. 현금성자산의 환율변동효과		385,912		19,351,519
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		31,922,559,498		10,641,221,095

재 무 상 태 표
제 12(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 11(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 미트박스글로벌	(단위: 원)

과목	제 12(당) 기말	제 11(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산	54,062,114,979	29,952,045,428
현금및현금성자산	24,492,029,892	10,359,313,380
단기금융상품	11,230,390,308	6,700,000,000
당기손익-공정가치금융자산	3,004,270,337	-
매출채권및기타채권	2,803,251,382	2,082,746,711
재고자산	11,728,845,010	9,885,927,662
당기법인세자산	112,696,550	69,619,960
기타유동자산	690,631,500	854,437,715
Ⅱ. 비유동자산	28,628,247,459	19,929,146,274
장기금융상품	200,000,000	-
당기손익-공정가치금융자산	5,416,568,616	-
장기매출채권및기타채권	1,524,904,927	1,310,881,062
유형자산	10,296,956,062	12,981,694,663
무형자산	3,411,246,877	2,625,605,646
이연법인세자산	2,264,786,463	2,158,155,021
종속기업투자주식	5,513,784,514	809,432,722
기타비유동자산	-	43,377,160
자산총계	82,690,362,438	49,881,191,702
부채
Ⅰ. 유동부채	27,768,763,428	23,966,601,353
매입채무및기타채무	19,546,373,526	16,760,813,263
계약부채	2,974,274,584	2,632,636,277
유동리스부채	4,145,948,074	3,910,230,262
기타유동부채	1,102,167,244	662,921,551
Ⅱ. 비유동부채	16,868,947,003	9,080,214,183
사채	10,000,000,000	-
확정급여부채	1,195,979,197	802,126,496
비유동리스부채	5,141,564,066	7,890,621,873
비유동충당부채	531,403,740	387,465,814
부채총계	44,637,710,431	33,046,815,536
자본
Ⅰ. 자본금	561,302,500	452,975,000
Ⅱ. 자본잉여금	20,143,462,750	679,462,500
Ⅲ. 기타자본	570,287,756	1,170,724,475
Ⅳ.이익잉여금	16,777,599,001	14,531,214,191
자본총계	38,052,652,007	16,834,376,166
부채와 자본총계	82,690,362,438	49,881,191,702

포 괄 손 익 계 산 서
제 12(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 미트박스글로벌	(단위: 원)

과목	제 12(당) 기	제 11(전) 기
Ⅰ. 영업수익	132,792,812,098	110,262,919,538
Ⅱ. 영업비용	129,490,911,377	107,097,881,290
Ⅲ. 영업이익	3,301,900,721	3,165,038,248
금융수익	1,218,472,752	637,204,040
금융비용	1,457,132,591	677,367,353
기타수익	55,284,325	63,751,802
기타비용	697,779,379	1,994,525,197
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익	2,420,745,828	1,194,101,540
법인세비용(수익)	(49,290,141)	(369,508,039)
Ⅴ. 당기순이익	2,470,035,969	1,563,609,579
Ⅵ. 기타포괄손익
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(223,651,159)	(68,062,695)
확정급여제도의 재측정요소	(223,651,159)	(68,062,695)
Ⅶ. 총포괄이익	2,246,384,810	1,495,546,884
Ⅷ. 주당이익
기본주당이익	446	345
희석주당이익	446	345

자 본 변 동 표
제 12(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 미트박스글로벌	(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총계
2024.1.1 (전기초)	452,975,000	46,036,857,849	1,018,108,973	(32,321,728,042)	15,186,213,780
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	1,563,609,579	1,563,609,579
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(68,062,695)	(68,062,695)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
주식보상비용	-	-	152,615,502	-	152,615,502
자본준비금의 이익잉여금 전입	-	(45,357,395,349)	-	45,357,395,349	-
2024.12.31 (전기말)	452,975,000	679,462,500	1,170,724,475	14,531,214,191	16,834,376,166
2025.1.1 (당기초)	452,975,000	679,462,500	1,170,724,475	14,531,214,191	16,834,376,166
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	2,470,035,969	2,470,035,969
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(223,651,159)	(223,651,159)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
유상증자	103,000,000	18,567,821,300	-	-	18,670,821,300
주식선택권의 행사	5,327,500	896,178,950	(717,197,450)	-	184,309,000
주식보상비용	-	-	116,760,731	-	116,760,731
2025.12.31 (당기말)	561,302,500	20,143,462,750	570,287,756	16,777,599,001	38,052,652,007

현 금 흐 름 표
제 12(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 미트박스글로벌	(단위: 원)

과목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		9,978,818,622		8,356,489,544
1. 영업에서 사용된 현금흐름	10,066,240,234		8,537,833,232
(1) 당기순이익	2,470,035,969		1,563,609,579
(2) 수익ㆍ비용의 조정	6,682,796,753		5,917,293,679
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	913,407,512		1,056,929,974
2. 이자의 수취	539,786,806		457,818,774
3. 배당금의 수취	179,376,737		-
4. 이자의 지급	(693,888,605)		(641,290,277)
5. 법인세의 환급(납부)	(112,696,550)		2,127,815
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(20,872,488,827)		(4,364,980,804)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	30,582,101,065		14,784,370,173
단기금융상품의 감소	19,000,000,000		14,700,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 처분	6,390,264,047		-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	5,102,776,109		-
기타보증금의 감소	62,260,000		44,032,000
장기대여금의 회수	20,000,000		-
유형자산의 처분	6,800,909		-
종속기업의 청산	-		40,338,173
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(51,454,589,892)		(19,149,350,977)
단기금융상품의 취득	23,502,337,716		16,000,000,000
장기금융상품의 취득	200,000,000		-
당기손익-공정가치금융자산의 취득	14,961,966,130		-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	5,102,711,530		-
장기선급금의 증가	4,675,432		-
유형자산의 취득	455,851,410		603,101,778
무형자산의 취득	1,700,684,674		2,243,025,199
임차보증금의 증가	-		206,190,000
기타보증금의 증가	270,363,000		77,034,000
종속기업투자주식의 취득	5,250,000,000		-
단기대여금의 증가	6,000,000		-
장기대여금의 증가	-		20,000,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		25,026,000,805		(2,817,080,327)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	29,449,214,787		382,623
단기차입금의 증가	594,084,487		382,623
사채의 발행	10,000,000,000		-
유상증자	18,670,821,300		-
주식선택권의 행사	184,309,000		-
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,423,213,982)		(2,817,462,950)
단기차입금의 상환	594,084,487		382,623
리스부채의 상환	3,829,129,495		2,817,080,327
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		14,132,330,600		1,174,428,413
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		10,359,313,380		9,165,533,448
Ⅵ. 현금성자산의 환율변동효과		385,912		19,351,519
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		24,492,029,892		10,359,313,380

이익잉여금처분계산서 (안)
제 12(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 미트박스글로벌	(단위: 천원)

구분	당기처분예정일: 2026년 3월 31일		전기처분확정일: 2025년 3월 31일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		16,777,599		14,531,214
1. 전기이월미처분이익잉여금	14,531,214		13,035,667
2. 확정급여제도의 재측정요소	(223,651)		(68,063)
3. 당기순이익	2,470,036		1,563,610
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(617,433)		-
1. 현금배당 주당배당금 (률) 당기 : 100원 (100%) 전기 : -원 (-%)	(561,303)		-
2. 이익준비금	(56,130)		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		16,160,166		14,531,214

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 제12기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 배당 예정사항 1. 현금배당 : 1주당 100원(배당금총액 : 561,302,500원, 시가배당률 : 1.3%) 2. 관련공시 : 2025.03.12 현금ㆍ현물배당 결정

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 본 정관 제8조에 의거 「주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조는 적용하지 않는다.	제8조(주권의 종류) (삭제)	전자증권제도 시행에 따른 조문 정비 (삭제)
제15조의2 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 3) 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. 4) 제1항에서 제3항은 「주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.	제15조의2 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) (삭제)	명의개서대리인을 통한 주식사무 처리에 따른 조문 정비 (삭제)
제32조 (의결권 행사) 1) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.3) 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.4) 서면의 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.5) 본 조 제3항, 제4항에 따라 서면에 의한 의결권 행사를 위해서 회사는 제25조 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다 .	제32조 (의결권 대리행사)1) (현행과 같음)2) (현행과 같음)3) (삭제)4) (삭제)5) (삭제)	주주총회 운영 효율화를 위한의결권 행사 방식 정비
제35조 (이사의 수) 1) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. 2) 사외이사의 사임 ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제35조 (이사의 수) 1) 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. 2) 독립이사의 사임 ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 법률이 요구하는 수에 미달하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 독립이사를 선임하여야 한다.	개정 상법 반영 (사외이사의 독립이사 명칭 변경) 및 안정적인 이사회 운영을 위한 인원 설정
제39조 (이사의 의무) 1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.2) 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.3) 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.4) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사(위원회)에게 이를 보고하여야 한다.<신설><이동> 2) → 3)<이동> 3) → 4)<이동> 4) → 5)	제39조 (이사의 의무) 1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.<이동><이동><이동>2) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고. 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.3) 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.4) 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.5) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사(위원회)에게 이를 보고하여야 한다 .	개정 상법 반영(주주충실의 의무)
<신설>	제39조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법상 이사의 책임감경 조항 도입
제41조 (이사회의 구성과 소집) 1) (현행과 같음) 2) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 3)~6) (현행과 같음)	제41조 (이사회의 구성과 소집) 1) (현행과 같음) 2) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 3)~6) (현행과 같음)	원활한 이사회 운영을 위한 조문정비
제42조 (이사회의 결의방법) 1) (현행과 같음) 2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송 ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3) (현행과 같음)	제42조 (이사회의 결의방법) 1) (현행과 같음) 2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3) (현행과 같음)	원활한 이사회 운영을 위한 조문정비
제51조 (감사의 직무 등) 1) ~ 3) (현행과 같음) 4) 감사에 대해서는 정관 제39조 제3항의 규정을 준용한다. 5) ~ 7) (현행과 같음)	제51조 (감사의 직무 등) 1) ~ 3) (현행과 같음) 4) 감사에 대해서는 정관 제39조 제3항 및 제39조의 2의 규정을 준용한다. 5) ~ 7) (현행과 같음)	제39조의2 도입에 따른 준용 조항 도입
부칙 <신설>	부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다. 제2조 (독립이사에 관한 적용례) 1) 제35조, 39조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 2) 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다. 제3조(이사의 책임감경) 제39조의 2(이사의 책임감경)의 신설 규정은 시행일 당시 재임 중인 이사를 포함한 모든 이사에 대하여 적용한다.	개정 상법 반영 (개정법 시행시기 고려하여 경과규정 마련 등)

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김기봉	1971.01	부	-	최대주주	이사회
천용헌	1975.10	부	-	발행회사의 임원	이사회
정기원	1966.11	여	-	발행회사의 임원	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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김기봉	미트박스글로벌대표이사	1999.02 ~ 2005.112005.12 ~ 2013.042014.06 ~ 현재	LG유통(아워홈) 과장 원푸드컴 부장미트박스글로벌 CEO('14.06~)	해당사항 없음
천용헌	미트박스글로벌부사장	2003.11 ~ 2005.012008.02 ~ 2015.102015.10 ~ 현재2025.02 ~ 현재	아워홈 사원원앤원 차장미트박스글로벌 부사장미트매치대부 대표이사	해당사항 없음
정기원	미트박스글로벌사외이사	2008.01 ~ 2013.012013.02 ~ 2015.032015.04 ~ 2023.062023.12 ~ 현재	SK마케팅앤컴퍼니 상무SK플래닛 상무섹타나인㈜ 전무(CFO)미트박스글로벌 사외이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김기봉	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
천용헌	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정기원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 정기원]

1. 전문성사외이사 후보자 본인은 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안 및 이사회 안건에 대해 충분한 검토와 분석을 거쳐 합리적이고 객관적인 의견을 제시할 계획입니다. 이를 통해 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다.2. 독립성사외이사 후보자 본인은 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등 관련 법령에서 요구하는 사외이사의 독립성을 충분히 인지하고 있으며, 회사의 경영진 및 특정 이해관계자로부터 독립된 위치에서 공정하고 객관적인 판단에 따라 이사회 의사결정에 참여하고 직무를 수행할 계획입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수사외이사 후보자 본인은 선관주의 의무와 충실의무를 비롯하여 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무 및 기업비밀 준수의무 등 상법상 이사에게 부과된 제반 의무를 충분히 인지하고 있으며 이를 성실히 준수할 것입니다. 또한 회사의 건전한 지배구조 확립과 주주 및 이해관계자의 이익 보호를 위하여 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 후보자가 기업 경영 전반에 대한 폭넓은 이해와 전문성을 바탕으로 이사회에 균형 잡힌 시각과 건전한 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단하였습니다. 또한 이러한 역량을 통해 회사의 경영 의사결정 과정에 기여하고 지속적인 성장과 기업가치 제고에 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

이사선임 확인서_김기봉_26.03.12.jpg 이사선임 확인서_김기봉_26.03.12

이사선임 확인서_천용헌_26.03.12.jpg 이사선임 확인서_천용헌_26.03.12

이사선임 확인서_정기원_26.03.12.jpg 이사선임 확인서_정기원_26.03.12

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
실제 지급된 보수총액	925백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	40백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	40백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.