MeatBox Global Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

미트박스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 과천시 과천대로12길 117, G동2층(과천펜타원 서브컨퍼런스 교육실)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제12기(2025년) 주주총회 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
1-1	제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건	-
1-2	현금배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	보통주 1주당 100원
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건(3명)	사내이사 2명, 사외이사 1명
3-1	사내이사 김기봉 선임의 건(재선임)	재선임
3-2	사내이사 천용헌 선임의 건(재선임)	재선임
3-3	사외이사 정기원 선임의 건(재선임)	재선임
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기봉	1971-01	3년	재선임	경북대학교 무역학과 학사('90.03~'94) 육군 중위 전역 ('90.03~'96.06) LG유통(아워홈) 과장('99.02~'05.11) 원푸드컴 부장('05.12~'13.04) 백삶 CEO('14.01~'23.12) 미트박스글로벌 CEO('14.06~)
천용헌	1975-10	3년	재선임	서울대학교 동물자원학과('94.03~'01.02) 서울대학교 대학원 농생명공학('01.03~'03.02) 미국육류수출협회 사원('03.03~'03.10) 아워홈 사원('03.11~'05.01) 혜성프로비젼 대리('05.02~'08.01) 원앤원 차장('08.02~'15.10) 미트박스글로벌 부사장('15.10~) 미트매치대부 대표이사('25.02~)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정기원	1966-11	3년	재선임	연세대 행정학 석사('92.03~'97.02) Helsinki(E-commerce) 석사EMBA('01.09~'02.08) SK마케팅앤컴퍼니 상무('08.01~'13.01) SK플래닛 상무('13.02~'15.03) 동국대 경영학 박사('13.09~'19.02) 섹타나인㈜ 전무(CFO)('15.04~'23.06) 섹타나인㈜ 고문('23.07~ ) 미트박스글로벌 사외이사('23.12~)	-