MeatBox Global Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

미트박스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로34길 22 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 제1호 의안: 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (목적사업 추가 : 대부중개업) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 정재호) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재호	1970-11	3년	신규선임	1995~2021 아워홈 구매/물류/영업 부문장 2022~현재 미트박스글로벌 SCM그룹 총괄

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	대부중개업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-