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AGM Information • Mar 31, 2025

미트박스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	49,881		- 매출액
- 부채총계	33,047		- 영업이익	3,165
- 자본금	453		- 당기순이익	1,564
- 자본총계	16,834		*주당순이익(원)	345
나. 연결	- 자산총계	50,228		- 매출액
- 부채총계	33,047		- 영업이익	3,119
- 자본금	453		- 당기순이익	1,123
- 자본총계	17,181		*주당순이익(원)	404
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (목적사업 추가 : 대부중개업) → 원안대로 승인 (출석 주식총수 71.5% 만장일치) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 정재호) → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재호	1970-11	3년	신규선임	1995~2021 아워홈 구매/물류/영업 부문장 2022~현재 미트박스글로벌 SCM그룹 총괄

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	대부중개업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-