ME2ON CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

미투온/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 학동로 335, 다른빌딩 9층
3. 의안 주요내용		제10기 정기주주총회 회의 목적 사항 ※ 보고사항 ① 외부감사인 선임보고 ② 영업보고 ③ 감사의 감사보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 결의사항 제1호 의안 : 제10기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인)  2-1호 : 사외이사 채성용 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4 1항에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채성용	1969-08	3년	신규선임	-서울대학교 법과대학 졸업 (1993) -외교부 외무사무관 (1993-1997) -법무법인(유) 태평양 기업구조조정/M&A팀 (2002-2009) -UTC인베스트먼트㈜ 투자담당 상무이사 (2009-2012) -아주대학교 법학전문대학원 겸임교수 (2012-2014) -법무법인(유) 동인 파트너변호사 (2013-2014) -넵스톤홀딩스㈜ 경영총괄 부사장 (2018-2019) -법무법인 디라이트 파트너변호사 (2020-현재)	코스톤아시아(주) 감사