ME2ON CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

미투온/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 학동로 31길 12, 2층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		제9기 정기주주총회 회의 목적 사항 ※ 보고사항 ① 영업보고 ② 감사의 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 결의사항 제1호 의안 : 제9기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건  - 사업목적 추가 및 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 개정, "주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제정 등에 따른 정관 일부 변경 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인)  3-1호 : 사내이사 최원석 선임의 건  3-2호 : 사외이사 박성래 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건  4-1호 : 감사 안병희 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4 1항에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원석	1978-01	3년	재선임	-연세대학교 경영학과 졸업(2005.08) -삼일회계법인 감사본부 (2006.09-2008.07) -미래에셋증권 기업금융본부 (2008.07-2012.08) -기업은행 PE부 (2012.09-2015.03) -한국벤처투자 글로벌본부 (2015.03-2016.02) -ME2ZEN Limited 이사 (2017.11~현재) -㈜미투온 경영전략이사 (2016.02~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성래	1962-02	3년	재선임	-서강대학교 경제학과 졸업(1989) -공인회계사(1990) -세화회계법인(1988-1991) -국민투자자문 투자자문역(1991-1993) -신한증권 인수공모부 차장(1993-1998) -코스닥증권㈜ 등록팀장, 감사실장, 기획팀장(1999-2005) -한국거래소 코스닥시장부장, 채권부장, 상장부장 (2005-2010) -한국거래소 유가증권시장본부 상장/공시담당 상무 (2005-2010) -김&장 법률사무소 (2012-현재) -㈜미투온 사외이사(2016.05~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안병희	1962-09	3년	재선임	상근	-연세대학교 졸업 -제7회 군법무관 임용시험 합격(1986) -연세대학교 법무대학원 겸임교수(2004) -법무법인 한중 구성원변호사(2005) -대한상사 중재원 중재인(2007) -대통령직속 개인정보보호 위원회 위원(2015) -서울지방변호사회 감사(2016) -대한변호사협회 감사(2017) -㈜미투온 감사(2016.05~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	블록체인 관련사업 및 연구개발업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-