ME2ON CO., LTD — AGM Information 2025

Mar 6, 2025

미투온/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 선릉로 577, 조선내화빌딩 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		□제15기 정기주주총회 회의 목적 사항 ※ 보고사항 ① 영업보고 ② 감사의 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 결의사항 - 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최원석 재선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원석	1978-01	3년	재선임	-미래에셋증권 기업금융본부(2008.07-2012.08) -IBK기업은행 PE부(2012.09-2015.03) -한국벤처투자 글로벌본부(2015.03-2016.02) -고스트스튜디오㈜ 사내이사(2017.11-현재) -㈜미투온 경영전략 부사장(2016.02-현재)