ME2ON CO., LTD — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

미투온/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 학동로 335, 다른빌딩 9층
3. 의안 주요내용		제12기 정기주주총회 회의 목적 사항 ※ 보고사항 ① 영업보고 ② 감사의 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 결의사항 제1호 의안 : 제12기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명)   제3-1호 의안 : 사내이사 최원석 재선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 채수원 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (1명)   제4-1호 의안 : 상근감사 조정희 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제12기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시길 바랍니다. - 제12기 정기주주총회 소집과 관련해 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원석	1978-01	3년	재선임	연세대학교 경영학과卒 前 미래에셋증권 기업금융본부 前 기업은행PE부 前 ㈜뉴아세아조인트 사외이사 前 ㈜연우 사외이사 前 한국벤처투자 글로벌본부 現 ㈜미투온 경영정략부사장 現 ME2ZEN Limited 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채수원	1980-02	3년	신규선임	서울대학교 전기공학부卒 前 ㈜비전을여는교육 대표이사 前 ㈜KT 데이터분석 팀장 現 ㈜넥슨코리아 데이터분석 부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조정희	1975-10	3년	신규선임	상근	고려대학교 법과대학원 석사 미국 Columbia Law School석사 前 법무법인 에버그린 前 법무법인(유)세종 파트너변호사 現 법무법인 디코드 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14. 블록체인 기반 응용소프트웨어 개발 및 공급업 15. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 16. 기타 위 각호에 부대되거나 관계되는 사업 일체		신규사업 등에 따른 사업목적 추가 등
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-