ME2ON CO., LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

미투온/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	100,463		- 매출액
- 부채총계	45,989		- 영업이익	523
- 자본금	15,629		- 당기순이익	-1,048
- 자본총계	54,474		*주당순이익(원)	-34
나. 연결	- 자산총계	152,485		- 매출액
- 부채총계	61,180		- 영업이익	29,486
- 자본금	15,629		- 당기순이익	23,341
- 자본총계	91,305		*주당순이익(원)	345
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○제1호 의안 : 제9기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임) 3-1호 의안 : 사내이사 최원석(중임) -> 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사외이사 박성래(중임) -> 원안대로 승인      ○제4호 의안 : 감사 안병희 선임의 건(중임) -> 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 주당순이익은 '기본 주당순이익' 입니다.
※관련공시		2019-03-05 주주총회소집결의 2019-03-05 주주총회소집공고 2019-03-05 참고서류 2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원석	1978-01	3년	재선임	-연세대학교 경영학과 졸업(2005.08) -삼일회계법인 감사본부 (2006.09-2008.07) -미래에셋증권 기업금융본부 (2008.07-2012.08) -기업은행 PE부 (2012.09-2015.03) -한국벤처투자 글로벌본부 (2015.03-2016.02) -ME2ZEN Limited 이사 (2017.11~현재) -㈜미투온 경영전략이사 (2016.02~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성래	1962-02	3년	재선임	-서강대학교 경제학과 졸업(1989) -공인회계사(1990) -세화회계법인(1988-1991) -국민투자자문 투자자문역(1991-1993) -신한증권 인수공모부 차장(1993-1998) -코스닥증권㈜ 등록팀장, 감사실장, 기획팀장(1999-2005) -한국거래소 코스닥시장부장, 채권부장, 상장부장 (2005-2010) -한국거래소 유가증권시장본부 상장/공시담당 상무 (2005-2010) -김&장 법률사무소 (2012-현재) -㈜미투온 사외이사(2016.05~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안병희	1962-09	3년	재선임	상근	-연세대학교 졸업 -제7회 군법무관 임용시험 합격(1986) -연세대학교 법무대학원 겸임교수(2004) -법무법인 한중 구성원변호사(2005) -대한상사 중재원 중재인(2007) -대통령직속 개인정보보호 위원회 위원(2015) -서울지방변호사회 감사(2016) -대한변호사협회 감사(2017) -㈜미투온 감사(2016.05~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	블록체인 관련사업 및 연구개발업		사업영역확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-