MDS Tech Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

MDS테크/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15 판교 세븐벤처밸리 1단지 윈스동 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고 사항은 1)감사보고, 2)영업보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호	제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2-1호	정관 일부 변경의 건(주식의 액면병합의 건)	주식병합에 따른 액면가 변경(금200원→금500원)
2-2호	정관 일부 변경의 건(상법 개정에 따른 정관 변경 및 기타 조문 정비의 건)	상법 개정 반영 및 기타 정관 조문 정비
3호	이사 보수 한도 승인의 건	-
4호	감사 보수 한도 승인의 건	-