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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

MDS테크/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09시
2. 장소		경기 성남시 분당구 판교역로 240 삼환하이펙스A동, 10층 MDS테크 교육장
3. 의안 주요내용		1.보고 안건: - 감사 보고 및 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고 2.부의 안건 제1호 의안: 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동