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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 7, 2022

MDS테크/주주총회소집결의/(2022.09.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-09-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-09-06
3. 정정사유	주주총회 부의안건 정정 이사회 결의
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1) 보고 사항 - 감사의 감사 보고 2) 부의 안건 제1호의안: 정관 일부 변경의 건	1) 보고 사항 - 감사의 감사 보고 2) 부의 안건 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 - 액면분할의 건 - 사업의 목적 추가 포함 기타 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일) - 사외이사 참석여부	4. 이사회결의일(결정일) : 2022-09-06 - 사외이사 참석여부 참석(명): 2 불참(명): 0	4. 이사회결의일(결정일) : 2022-09-07 - 사외이사 참석여부 참석(명): 2 불참(명): 0
사업의 목적 세부내역	- 신규작성	- 본문 표 참고

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-09-23
시간	09시
2. 장소		서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원웨딩홀
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항 - 감사의 감사 보고 2) 부의 안건 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 - 액면분할의 건 - 사업의 목적 추가 포함 기타 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-09-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- "제1호의안: 정관 일부 변경의 건"은 액면분할의 건이 포함되어 있으며, 액면분할 관련 주요사항은 다음과 같습니다. + 액면분할 비율: 액면가 500원 8,892,608주를 액면가 200원 22,231,520주로 분할 + 주주확정 기준일: 2022년 10월 11일 - 액면분할과 관련된 사항은 공시된 "주식분할결정" 공시를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	2022-08-04 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-09-06 주주총회소집결의(임시주주총회)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 온실가스 감축 및 배출권 거래 관련 제반사업 1. 에너지 절약 소재 판매업 1. 친환경 자동차 부품 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-