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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 8, 2022

MDS테크/주주총회소집결의/(2022.12.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-12-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-11-15
3. 정정사유	주주총회 부의안건 정정 이사회 결의
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 이사회결의일(결정일) - 사외이사 참석여부	4. 이사회결의일(결정일) : 2022-11-15 - 사외이사 참석여부 참석(명): 2 불참(명): 0	4. 이사회결의일(결정일) : 2022-12-08 - 사외이사 참석여부 참석(명): 2 불참(명): 0
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 주주총회 세부사항은 아직 결정되지 않았으며, 추후 안건이 확정이 되면 정정공시를 할 예정입니다.	-
사업의 목적 세부내역	- 신규작성	- 본문 표 참고

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-12-23
시간	오전 08시
2. 장소		서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원웨딩홀
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항 - 감사의 감사 보고 2) 부의 안건 제1호의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-12-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-11-15 주주총회소집결의(임시주주총회)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 블록체인 기반 온라인 게임 아이템 중개사업 1. 희토류 정제, 금속, 화합물 등 제조 및 유통업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-