MDS Tech Inc. — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

MDS테크/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 230, 삼환하이펙스B동 10층 MDS테크 교육장
3. 의안 주요내용		1.보고 안건: - 감사 보고 및 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고 - 외부감사인 선임 보고 2.부의 안건 제1호 의안: 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 김재욱 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 이숙미 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 나장수 선임의 건 제3호 의안: 감사 김정훈 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재욱	1970-07	3년	재선임	- ㈜알파메타 대표이사 - ㈜플레이그램 대표이사 - ㈜알파녹스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이숙미	1976-09	3년	재선임	- 법무법인(유한) 세종 변호사	없음
나장수	1960-12	3년	신규선임	- 前 ㈜제너시스비비큐 사장 - ㈜쎄이어쏘시에이트 대표	㈜쎄이어쏘시에이트(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정훈	1971-08	3년	재선임	상근	- ㈜MDS테크 감사