MDS Tech Inc.

AGM Information • Mar 28, 2024

MDS테크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	150,983		- 매출액
- 부채총계	45,067		- 영업이익	5,186
- 자본금	18,246		- 당기순이익	4,207
- 자본총계	105,916		*주당순이익(원)	51
나. 연결	- 자산총계	174,101		- 매출액
- 부채총계	55,465		- 영업이익	8,718
- 자본금	18,246		- 당기순이익	500
- 자본총계	118,636		*주당순이익(원)	17
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명) 제3-1호 의안: 사내이사 이창열 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이정승 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 문창규 선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 한영택 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수 한도의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수 한도의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창열	1970-06	3년	재선임	- 現. ㈜MDS테크 공동 대표이사
이정승	1970-03	3년	재선임	- 現. ㈜플레이그램 부사장 - 現. ㈜MDS테크 공동 대표이사
문창규	1971-04	3년	재선임	- 現. ㈜플레이그램 사내이사 - 現. ㈜MDS테크 사내이사
한영택	1973-05	3년	재선임	- 現. ㈜플레이그램 부회장 - 現. ㈜MDS테크 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	1. 컴퓨터 그래픽 소프트웨어 개발업 및 서비스업 1. 버추얼 스튜디오 운영업 1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업 1. 게임개발 및 퍼블리싱업 1. 블록체인 기반 온라인 게임 아이템 중개사업 1. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 1. 의료정보사업 및 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업 1. 원격의료사업 1. 건강관리서비스업 1. 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 1. 진단키트 개발 및 유통업 1. 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조 및 판매 사업 1. 생명공학에 관련된 기술 연구 개발, 시약, 장비 제조 및 판매사업, 기술 용역 서비스 사업 1. 온실가스 감축 및 배출권 거래 관련 제반사업 1. 에너지 절약 소재 판매업 1. 친환경 자동차 부품 판매업 1. 희토류 정제, 금속, 화합물 등 제조 및 유통업		사업목적 정비