MDS Tech Inc. — AGM Information 2022

Mar 7, 2022

한컴MDS/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 판교7벤처밸리 1단지 3동 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고 안건:   - 감사 보고 및 영업 보고   - 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고 2.부의 안건 제1호 의안: 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건     제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)     제3-1호 의안: 사외이사 안태호 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안태호	1965-08	3년	재선임	- 현, ㈜한컴MDS 사외이사 - 삼성전자 연구소 책임연구원 - 네이버검색DB개발센터장	-