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MDS Tech Inc. AGM Information 2021

Mar 3, 2021

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AGM Information

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한컴MDS/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 전동욱 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이창열 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 유승훈 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 한도의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사내이사 변성준, 사외이사 류혁선 일신상의 사유로 사임 의사 표명
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전동욱	1970-10	3년	신규선임	- ㈜한컴MDS 컨버전스총괄 사장
이창열	1970-06	3년	신규선임	- ㈜한컴MDS 이노베이션총괄 사장

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유승훈	1978-04	3년	신규선임	- 현,Roland Berger 부사장 - Valtech 수석컨설턴트	Roland Berger 부사장

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전기자동차 및 충전인프라 관련 서비스업		- 전기차 충전 플랫폼 사업 시작
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역


정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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