MDS Tech Inc. — AGM Information 2020

Apr 27, 2020

한컴MDS/주주총회소집결의/(2020.04.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-04-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-04-10
3. 정정사유	주주총회 부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항    1) 감사보고 2. 부의안건    제1호 의안: 분할계획 승인의 건	1. 보고사항    1) 감사보고 2. 부의안건    제1호 의안: 분할계획 승인의 건    제2호 의안: 사내이사 김명희 선임의 건

사내이사 선임 부의안건 추가에 따른 이사선임 세부내역 추가

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-05-27
시간	09시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 지하2층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고 2. 부의안건    제1호 의안: 분할계획 승인의 건    제2호 의안: 사내이사 김명희 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-04-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주명부 확정기준일: 2020년 4월 27일 - 상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2020-04-10 회사분할 결정(물적분할) 2020-04-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-04-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명희	1968-01	3년	신규선임	- 행정안전부 국가정보자원관리원 원장 - 행정자치부 정부통합전산센터 센터장 - (주) SK텔레콤 IoT솔루션사업 본부장 - 한국 IBM ITS(Infra Technology Service), GTS/상무