MDS Tech Inc. — AGM Information 2020

Feb 26, 2020

한컴MDS/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 판교7벤처밸리 1단지 3동 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고 안건:  - 감사 보고 및 영업 보고  - 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고 2.부의 안건 제1호 의안: 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건   제2-1호 의안: 사내이사 김상철 선임의 건   제2-2호 의안: 사내이사 변성준 선임의 건   제2-3호 의안: 사내이사 김정실 선임의 건   제2-4호 의안: 사내이사 김연수 선임의 건    제3호 의안: 감사 선임의 건   제3-1호 의안: 감사 신해수 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상철	1953-05	3년	재선임	- ㈜한글과컴퓨터 회장 - ㈜한컴MDS 이사회 의장
변성준	1972-12	3년	재선임	- ㈜한글과컴퓨터 대표이사 - ㈜한컴MDS 이사
김정실	1955-05	3년	재선임	- 캐피탈익스프레스 이사 - ㈜한컴MDS 이사
김연수	1983-03	3년	재선임	- ㈜아이텍스트 대표이사 - ㈜한컴글로벌 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신해수	1968-08	3년	재선임	상근	- 안진회계법인 - 이촌회계법인 파트너