MDS Tech Inc. — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

한컴MDS/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 본사 4층 교육장
3. 의안 주요내용		1.보고 안건   - 감사 보고   - 영업 보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 외부감사인 선임 보고   2.부의 안건 제1호 의안:제20기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의  건 * 현금배당(예정): 주당 250원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호의안:사내이사 장명섭 선임의 건 제3-2호의안:사외이사 류혁선 선임의 건 제3-3호의안:사외이사 안태호 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장명섭	1963-02	3	재선임	- SK C&C 연구원 - (주)엠타이드 대표이사 - (현)(주)한컴MDS 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류혁선	1967-06	3	신규선임	- 미래에셋증권 CFO&COO - 미래에셋대우 글로벌 부문 대표 - (현)미래에셋대우 고문	-
안태호	1965-08	3	신규선임	- 삼성전자 연구소 책임 연구원 - 네이버 DB개발 센터장	-