Mercuries Data Systems Ltd. — AGM Information 2017

Jun 23, 2017

三商電腦股份有限公司 一○六年股東常會各項議案參考資料

時間：一○六年六月十三日 ( 星期二 ) 上午 9 時整

地點：桃園市龜山區民生北路一段 164 號 ( 本公司桃園廠 )

【承認事項】

第一案 董事會 提

案由：承認一○五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 說明：一、本公司一○五年度財務報表，業經本公司第十四屆第六次董事會決議通 過，且經立本台灣聯合會計師事務所張書成會計師及劉克宜會計師查核 竣事並出具查核報告在案，上述表冊及本公司一○五年度營業報告書， 已送請全體監察人審查竣事，出具書面監察人審查報告書在案。 二、一○五年度營業報告書，請參閱議事手冊。

三、一○五年度合併財務報表暨個體財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案 董事會 提 案由：承認一○五年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司一○五年度盈餘分派案，業經本公司第十四屆第六次董事會決議通 過，並送請監察人審查完竣。

• 二、本公司一○五年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。

決議：

【討論事項】

第一案 董事會 提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 核議。

說明：一、為配合公司營運作業需求，擬修訂公司章程第二條，新增營業項目「 ZA05010 儀器、儀表安裝工程業」、「 F108031 醫療器材批發業」、「 F113030 精密儀 器批發業」、「 F208031 醫療器材零售業」、「 IF01010 消防安全設備檢修業」。 二、「公司章程」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案 董事會 提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 核議。

說明：一、依據行政院金融監督管理委員會證券期貨局 106 年 02 月 09 日金管證發字第 10600012965 號函，修正發布「公開發行公司取得或處分資產處理準則」， 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

二、「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

第三案 董事會 提

案由：解除董事競業禁止限制案，提請 核議。

說明：一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

二、擬提請解除鍾正平董事於任職本公司董事期間，擔任猿聲串動行銷股份有 限公司董事之競業禁止限制。

決議：

【臨時動議】